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过程中管理工作还不完善等原因,也出现了不少问题,特别是一些金融机构和非金融机构违法违规经营金融业务问题相当突出,已对我省金融业安全、稳健经营和经济健康 和投机,而且导致资金大量外流,并形成巨额风险。(四)利用信用卡协议透支,变相发放贷款。信用卡透支作为发卡机构为持卡人提供一项服务措施,是有严格 ...
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银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行: 为加强对商业银行信用卡业务透支风险管理,防范和化解透支风险,现就有关问题通知如下: 一、凡开办信用卡业务 发至各分支机构并报中国人民银行总行备案。 二、各商业银行须对本系统信用卡透支风险进行一次全面检查,对透支期限6个月(含6个月)以上透支 ...
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前3次取现及金额情况。(三)发卡行须及时回复收单行授权请求,发现有严重透支行为或欺诈行为,要立即采取紧急止付措施,并请收单行协助扣卡、扣证 向商户追讨,并由特约商户承担损失。六、严格信用卡止付管理(一)总行在《关于采用建设银行电子邮件系统传输止付名单有关问题通知》(建总函字〔1995〕第216号 ...
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规定计息和打卡。六、新章程和新规定执行中情况和问题请及时向总行信用卡部反映。附一中国工商银行牡丹信用卡章程(1996年4月1日)第一条牡丹信用卡(以下 ,按日息万分之十五计算。本金或利息未还清又透支透支日期连续计算。透支利息按最后期限或最高透支最高利率档次计算。第十条牡丹卡有效期最长为两年, ...
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供述等证据证实,足以认定。本院认为,被告人杨清华结伙冒用他人信用卡,以合法持卡人名义使用所持他人信用卡透支人民币24780元,数额较大,其行为已构成信用卡诈骗罪 七条第一款、第七十二条第一款及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题解释》第五条第(四)项 ...
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我们同意此种意见。理由是:1.2004年12月29日,全国人大常委会作出了《关于〈中华人民共和国刑法〉有关信用卡规定解释》。该解释规定:“刑法规定信用卡与银行或者其他金融机构业务工作中信用卡是否应该具有完全相等含义等问题,颇有争议。除去该立法解释之外,从法理上来讲,我们认为借记卡也应该是 ...
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时间偿还欠款本息。现被告未按时还款,已构成违约,应承担本案民事责任。关于原告主张解除领用合约一节,本院认为,《中华人民共和国合同法》 ;二、被告扈翠翠偿付原告中国银行股份有限公司天津市分行信用卡透支本金39965元及截至2010年8月21日利息、滞纳金1411.72元,共计41376.72元;三 ...
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公诉机关郑州市金水区人民检察院。被告人蔡少真,男,32岁。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2010年3月15日被郑州市公安局金水分局刑事拘留,同年3月22日 二十万元以下罚金;……(四)恶意透支。……”。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题解释》第六条之规定: ...
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证据证实,足以认定。 本院认为,被告人韩某以非法占有为目的,违反信用卡管理规定,超过规定期限透支,并经发卡银行催收后仍不归还,数额较大,其行为已构成 第一款、第三十七条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题解释》第六条、《最高人民法院关于处理 ...
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银行申领的卡号为某信用卡中,透支本金共计人民币23168.70元;累计透支本金人民币324671.29元。期间,被告人兰某将从上述各银行透支大部分钱款,存入 条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题解释》第六条之规定,判决如下: 一、被告人 ...
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