所收票据的兑现日期（Mat-Date）。第五栏：Sort：所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。Bank Name（所收票据兑付机关名称地点） （注：疏于访问意味着未依公司规定的次数，按期访问客户者。）第二十四条 为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收账款， ...
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联社家属院。委托代理人简绍辉，谷城县城关镇法律服务所法律工作者。被上诉人(原审原告)谷城县农村信用合作社联合社(以下简称谷城县联社)，住所地谷城县城关镇松阳路70号。法定代表人谢启 20万元其未直接实施，直接责任应由刘大军承担，但杨清涛应承担管理不善的领导责任。六、杨清涛给谷城县外贸五矿公司龚卫东的4 ...
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存款之比不得超过１．５％。六、单个贷款比例：（一）全行对同一借款客户的贷款总额与建设银行资本总额的比例不得超过１５％。（二）全行对最大十 ，努力提高贷款资产质量。具体负责中长期贷款比例、单个贷款比例、贷款质量指标、信用贷款比例等指标的经常性管理、考核工作，协助资金计划部门做好存贷款比例的监控、管理工作 ...
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、被投诉举报处理、行政处罚等情况应当作为房产中介服务机构的不良记录入其信用档案。房产中介服务机构的不良行为应当作为该机构法定代表人或者合伙人的不良行为记 5000元以上20000元以下罚款。给客户造成损失的，还应承担赔偿责任。第三十七条房产行政主管部门工作人员在房产中介服务管理中，有下列行为之一的， ...
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经纪机构挪用、占用交易结算资金，致使客户经济损失，造成恶劣影响。为进一步加强房地产经纪机构监管，规范交易结算资金管理，保障交易安全，现就有关问题通知 要限期整改。要注意加强市场信息公开和宣传舆论引导，定期公布房地产经纪机构信用情况，增加市场透明度，提高引导消费者依照法律法规维护自身合法权益。同时，各地 ...
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识别拟进行的衍生交易是否符合交易对手本身从事衍生交易的目的，评估交易对手的信用风险等。对于高风险的衍生产品交易种类，金融机构应对交易对手的资格和条件 及所在机构的有关规定进行违规操作，造成本机构或者客户重大经济损失的，该金融机构应对直接负责的高级管理人员及其他直接负责该项业务的主管人员和直接责任人员 ...
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与范围，并按第四条规定审查该项外汇买卖业务是否符合我国外汇资金管理规定。 第四条客户向分行递交即期、远期外汇买卖或外汇期权、货币掉期交易申请书后 客户需缴纳保证金的，由财会部门经办人员办理完转帐手续，在申请书右下方“信用及资金审核意见”栏内批注“保证金转存完毕”；我行贷款项下的外汇交易，由信贷部门批注 ...
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（二）具有大学本科以上学历；（三）遵守法律法规和中国证监会的有关规定，诚实信用，勤勉尽责，具有良好的职业道德，近5年内无不良行为记录；（四）熟悉证券 担保；（七）其他损害公司或客户利益的行为。第四章日常监督检查第二十五条中国证监会及其派出机构建立高管人员和分支机构负责人管理信息库，记录高管人员和董事、 ...
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、中国银行、中国人民建设银行、交通银行、中信实行银行、光大银行、华夏银行执行资产负债比例管理暂行监控指标情况的考核行；人民银行省、自治区、直辖市、计划单列市分行是辖区内具有 总额与建设银行资本（或总行核定分行的贷款）总额的比例。即：对最大十家客户发放的贷款总额－－－－－－－－－－－－－－－－－－－× ...
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存款之比不得超过１．５％。六、单个贷款比例：（一）全行对同一借款客户的贷款总额与建设银行资本总额的比例不得超过１５％。（二）全行对最大十 ，努力提高贷款资产质量。具体负责中长期贷款比例、单个贷款比例、贷款质量指标、信用贷款比例等指标的经常性管理、考核工作，协助资金计划部门做好存贷款比例的监控、管理工作 ...
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