经济实体经营状况良好，但因负债太高及高利贷逼迫引发债主群体上访。 2、2010年曾因集资诈骗被公安机关刑事拘留，后被检察院以非法吸收公众存款批捕。2011年无犯罪事实释放。但经济实体因被关押只剩下二个，且无法继续经营，不得不抵债还债。之后想尽一切办法也偿还了部分 ...
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广西壮族自治区人民政府办公厅二○○○年十月十六日关于在全区范围内开展打击传销和变相传销等非法经营活动的意见根据《国务院关于禁止传销经营活动的通知》（国发［１９９８］ ］５４号）精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗，非法吸收公众存款等违法犯罪活动。同时，要加强对流动人口、暂住人口 ...
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证据。公诉机关认为，被告人曹予飞、龚聪颖、高振宇以非法占有为目的，使用诈骗方法向社会公众非法集资，数额特别巨大，情节特别严重，并且给国家和人民造成特别重大 等人以油款押金为名吸收存款的性质认定的函》，均证实曹予飞以支付高额广告费的形式向客户允诺高额回报率的行为，实质是变相非法集资的行为。辩护人所提投资 ...
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单元一楼，白水县城建局市政管理处职工。因涉嫌犯集资诈骗罪于2006年10月31日被市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于同年12月7日被逮捕。现羁押 捷登优购国际集团的咸阳总代理，经营电子商务，由于资金缺乏，现在通过各地的总代理吸收公众资金投资入股，每2500元为一股，但投资七单，也就是17,600元 ...
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大以代理客户买卖期货为名，以10％-25％的高利回报为诱饵，向社会吸收巨额资金的行为属于非法集资。10．处置新国大问题清查清理工作小组《关于新国大公司业务 中，曹予飞一方面以允诺高额回报、保点数，亏损还原等为诱饵，大量吸纳社会公众巨额资金，而另一方面，其又采取设置假盘房，在并未将客户入金打入境内期货 ...
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的形式从事吸收存款、办理结算等金融业务，超越经营范围，擅自从事存贷款和资金拆借等金融业务活动，未经任何部门批准，以各种名义向社会公众进行非法集资等现象 影响了正常的金融秩序，必须予以清理。根据《国务院办公厅转发中国人民银行整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案的通知》（国办发〔１９９８〕１２６ ...
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业务以及打着清理整顿农村合作基金会遗留问题办公室的招牌吸收社会公众存款等问题，社会非法集资行为也有所抬头。这些非法金融业务活动严重违反了国家有关法律法规，扰乱了 ，落实措施，切实做好善后处置工作。坚决打击打着扫尾招牌，从事或变相从事非法金融业务活动。二、各地对在清理整顿中被清理关闭的上述办理金融业务的 ...
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指经批准，在黑龙江省行政区域内由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。第三条小额贷款公司是 银行、银监等部门加强对小额贷款公司的监督检查，重点防范和处置吸收公众存款、非法集资、高利贷等违法违规行为。工商部门要做好准入把关，加强日常监管和 ...
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，通过审判实践予以肯定支持。二是刑事领域．针对企业陷入资金困境后向民间集资等融资手段增多等问题．2008年底，浙江高院会同省检察院、公安厅联合下发《 法规等强制性规定，应当予以支持，并通过审判实践引导规范。严厉打击集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪行为，努力挽回国家和被害人经济损失，对涉及众多被害人 ...
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严格按照审批程序做好小额贷款公司的注册登记工作；银监部门要及时认定非法集资、吸收公众存款等违规行为；人民银行要对小额贷款公司的利率、资金流向进行 贷款公司的纳税情况及时跟踪，确保其依法纳税;公安部门要依法维护市场秩序，打击非法金融行为；中小企业局要积极组织优秀小企业项目与小额贷款公司对接。小额贷款 ...
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