建设银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属，上述人员投资或者担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。 第九十六条对其他单位或者个人 记大过至开除处分。 第一百八十五条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，或者为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的行为提供便利或者帮助的，给予开除处分。 ...
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业务的非金融企业所涉借贷合同纠纷案件处理 经依法批准开展借贷业务的小额贷款公司、农民资金互助组织等具有一定金融性质的非金融企业在批准的范围内签订的 在借贷合同纠纷案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据，而当事人 ...
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，高达3007.1万元。对于这些集资款，田洪羽等人仅将100多万元资金用于投资业务；20%~30%用于支付业务提成及奖励，部分资金由孙丽红审批核发用于支付 挖掘查处。据悉，2012年，禅城区检察院在审查起诉佛山明泽公司总经理杨东旭非法吸收公众存款案件时发现，广州明泽环保科技有限公司董事长田洪羽等三人才 ...
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，依照前款的规定处罚。” 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役， 。 社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，对其直接负责的 ...
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，依照前款的规定处罚。 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役， 罚金。 社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，对其直接负责 ...
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答疑等形式”先后引诱张素秋、高雅楠、仲伟凤等1087人次的投资者向该公司投资合计人民币7,288,800元。截止案发前，尚有人民币3,407,851元未返还 是北京金致堂公司副总经理”为由上诉至本院，其辩护人提出了与之相同的辩护意见。经审理查明，原审判决认定原审被告人侯南萍犯非法吸收公众存款罪的事实 ...
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县，苗族，初中文化，吉首市饮食服务公司下岗职工，住吉首市关厢门11号。2009年7月10日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，被吉首市公安局监视居住，2009年 6”专案组的说明，证明被告人刘卫东有投案自首情节。原审认为，被告人龙关松明知投资鳌合制多元复合肥项目在短期内不可能产生效益，在无自有资金，无能力偿还 ...
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镇人，住万宁市东澳镇，身份证号：460006198806054463。 申诉人因陈某平涉嫌非法吸收公众存款一案，不服万宁市检察院作出的批准逮捕决定书，现依法提出申诉。 请求 理由拒绝履行职务。要说有错，也只是陈某平将自己的个人帐户用作公司业务而已。充其量，也只是违反财务纪律和制度的问题，和犯罪根本沾不 ...
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，依照前款的规定处罚。”第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役， 罚金。社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的，对其直接负责的 ...
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等情形，才引发刑事案件。例如，在浙江省宁波市两级法院受理的28起非法吸收公众存款案件中，行为人吸引民间资本的方式系个人或企业出面借款，90％以上 、上海市人民检察院。 【注释】 [1]这里所指金融行业内部人，一般指银行、证券公司等金融机构的管理人员或从业人员，也包括金融监管部门的人员。 [2]参见沈平 ...
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