代表，现住河源市源城区新兴大岭背路7栋6号。2004年2月2日因涉嫌犯合同诈骗罪被广东省深圳市公安局抓获，同月11日被安徽省蚌埠市公安局原郊区分局执行逮捕，现 进行融资的，而大明皮业公司法人代表张明甫对上诉人王建华是否受其委托进行融资及是否诈骗其公司钱财的前后几份证言有矛盾，故认定上诉人王建华参与此 ...
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并取款使用的事实。关于2009年6月份至2010年8月16日这段时间梁小乐是否一直持有该卡并取钱，因只有王文兰的陈述，梁小乐虽承认王文兰 巨大。经查，依照2011年4月8日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定, 诈骗罪数额特别巨大的标准为50 ...
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纪要》关于金融诈骗犯罪中可认定非法占有目的的七种情形，涉案单位收取款项后关闭办公场所的行为，尚不足以证明涉案单位具有非法占有目的。涉案单位是否具有非法占有目的 。而邓文兴的惟一解说，就是写给广州市公安局天河分局《关于李贵辉涉嫌合同诈骗案清退款物的说明》中提出的观点：广州市绿丹兰保健美容用品有限公司， ...
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人武存在如此多的从轻、减轻情节，根据《刑法》、《最高院、最高检关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》以及省高院《量刑指导意见(试行)》实施细则的相关规定，对于从犯，应当综合考虑其在共同犯罪中的地位、作用，以及是否实施犯罪实行行为等情况，予以从宽处罚，可以减少基准刑的20%-50%，对于当庭 ...
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，判处有期徒刑五年，并处罚金80000元。 评析：该案是一起律师对被告人张X合同诈骗案件刑事辩护成功的案例。该案办案律师在办理此案中的辩护成功的原因是： 张X提供刑事辩护，现就本案发表辩护意见如下：辩护人对公诉书给予被告人张X涉嫌的罪名（合同诈骗罪）没有异议，对被告人张X参与本案的基本事实也无异议。 ...
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【提示】如何理解合同诈骗罪中的合同？是否凡是利用合同进行诈骗的犯罪都构成合同诈骗罪？ 【案情】 被告人：陈夫敬，男，1962年8月16日出生，浙江省平阳县人，汉族，高中文化，农民，家住平阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2002年9月25日被余姚市公安局刑事拘留，同年10月16日被逮捕。 ...
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广西省防城港市港口区渔洲社区兴商组62号，住广西防城港市防城区教师街。因涉嫌犯合同诈骗罪于2010年4月19日被防城港市公安局港口区分局刑事拘留，同月27 。辩护人提供的六份证据具有真实性、合法性。但不能证实被告人梁启德是否实施了合同诈骗行为，缺乏与案件事实的关联性。本院不予采纳作为定案证据。针对庭审 ...
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身份后办的转贷手续，认识到自己在办理贷款手续的过程中有错误，但不知是否构成犯罪。其辩护人认为，1、被告人周和平主动供述了受贿事实，有自首情节 已构成非国家工作人员受贿罪；被告人周和平伙同他人以非法占有为目的，使用虚假证明文件诈骗信用社贷款20 000元，数额较大，其行为已构成贷款诈骗罪。公诉机关指控的 ...
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羁押于郑州市第一看守所。被告人杨德福（曾用名杨济生），男，57岁。因涉嫌犯诈骗罪于2009年4月10日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年4月23日 是中纪委工作人员，后二人虚构可以为被害人蔡×裕的女儿办理上军校的事实，诈骗被害人蔡×裕现金20万元。2005年8月24日、2007年1月20日及2007 ...
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意志；关于本案定性问题公诉人答辩提出区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的标准是“是否具有非法占有”的目的，现有证据可以证明二被告人明知自己没有归还能力的情况下 独立行为，两行为不具有手段与目的的牵连关系，对虚报注册资本与集资诈骗应当分别定罪进行处罚，公诉机关指控二被告人构成集资诈骗罪和虚报注册资本罪并 ...
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