雨律师事务所郑州分所律师。驻马店市中级人民法院审理驻马店市人民检察院指控原审被告人潘霞犯集资诈骗罪、挪用资金罪一案，于201O年1月17日作出(2010)驻刑一初 ，并处罚金人民币五万元。上诉人潘霞上诉及其辩护人辩护称：没有非法占有目的，系民间借贷，不构成诈骗罪。经审理，本院查明的事实和证据与一审相同 ...
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我们这民间借贷成风，那些借款人私人许诺每月2%的利息向民众借款，立下字据，本来承诺2月之内还清，但是遭遇金融危机，钱还不出。涉及金额达到几千万。我想问下 还一部分钱，双方都签字了。 我再想问下这种合同合法吗？如果到时候一点钱都还不出的话，这个合同还有效吗？对于借贷双方，这个合同会产生什么具体影响？谢谢...
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2011年，听说朋友其姨（外地）在农村信用社负责借贷工作，朋友并在其投资10万元，每月付给利息2000元，并承诺不想投资可随时归还本金，随后我即投资， 催促归还本金，至今未还。听说其姨利用单位职务之便，向外借贷，金额巨大。请问这算民间借贷还是非法集资。本人有寄款凭证和朋友开具的收条。如果起诉，能有胜算 ...
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从内部银行贷给浩州公司110万元与集团的其他负责人交换过意见，办理了正常的借贷手续，高洪华在贷款凭证上签字，属履行正常总裁义务为由，辩称被告人的行为不 21．书证收款收据证实系樱新公司、樱桃园宾馆非法吸收公众存款所开具的凭证。22．书证集资明细账、民间集资一览表均证实集团总公司、商业公司、浩洲公司、樱 ...
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公诉机关提供了相关证据，认为被告人被告人祁石成、杨丽华违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，数额巨大，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七 宾馆，因钱不够，希望从民间借钱。在宾馆商定好借款的方式、期限、利率、数额、返利等问题后，其开始在洹北宾馆客房部二楼会议室集资。其向前来存款的 ...
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当地银行、信用社开展竞争，并擅自提高资金占用费标准，搞高进高出，片面追求集资规模和经济利益，导致不良资产增多；内部监督机制不够健全，经营措施不够规范，对 会名义出借资金的，应按其它经济组织出借资金论，并可参照最高人民法院处理企业非法借贷的，除本金可以返还外，双方已经取得和约定取得的利息，依法予以收缴， ...
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在讨论时，一致认为这是一个热点、难点问题。从各地审理的案件情况看，合法的民间借贷与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪之间的界限多有交织，经常出现刑事与民事交叉的情形。如何划定合法与非法之间的合理界限，需要进一步探索，尤其要关注国家金融体制。改革过程中相关金融政策调整对划分标准 ...
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，投资者要对企业的经营管理承担无限责任或无限连带责任，这种高风险的制度选择使得民间投资主体较少，企业层次较低，企业规模有限。由于企业的所有权和经营权混同 相互借贷、企业向社会公众进行非法集资。企业之间的非法借贷因法律明确禁止而归于无效。其次，应当选择合法的民间借贷融资方式，如委托贷款（由企业提供资金， ...
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、及时了解和掌握国家经济、金融政策精神；要依法准确认定民间借贷行为效力，正确划分合法的民间借贷与集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪行为的界限；要正确分析当事人诉讼请求的实质，判断当事人有关约定的效力，保护合法的民间借贷行为以及当事人的合法权益，促进实体经济发展。要加强对借据真实性的审查，进一步 ...
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、及时了解和掌握国家经济、金融政策精神；要依法准确认定民间借贷行为效力，正确划分合法的民间借贷与集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪行为的界限；要正确分析当事人诉讼请求的实质，判断当事人有关约定的效力，保护合法的民间借贷行为以及当事人的合法权益，促进实体经济发展。要加强对借据真实性的审查，进一步 ...
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