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占有的目的,应根据不同的犯罪构成要件来加以分析。至于如何具体认定行为人有“非法占有目的”,在最高人民法院印发的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称 借贷是有区别的,并且高利贷不受法律保护。民间借贷行为的表现形式有时与集资诈骗行为和非法吸收公众存款行为混淆。在本案中,立案时是以吴英非法 ...
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公众存款转贷给诈骗行为人的下线行为人,应以非法吸收公众存款罪论处。 【关键词】民间借贷 非法集资 社会不特定对象 非法占有目的 共同犯罪 近年来,随着社会经济的发展 对称,再加上其投资风险意识的欠缺,很容易成为受害人。而特定对象如集资行为人的亲朋熟友由于与行为人之间存在稳定的社会交往关系,在信息的获取 ...
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的存在,归根结底就是现行法律规定表象化导向所造成,这也造成司法实践中非法集资民间借贷刑民界分的极大困难。 (三)结果导向 界分标准的模糊化 :浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅2011年7月18日《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要(二)》第2条。 ⑶2000年12 ...
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、河南、山东、内蒙古等地接连发生的债务人出逃、中小企业倒闭等事件,直接破坏了民间信用机制,冲击了当地的经济发展和社会稳定。虽然政府的最终介入及其扶持政策暂时 了正面的列举式规定,从而使实践中不断翻新的非法集资手段在识别和认定上有了具体的判断标准。 由于民间借贷行为存在交易隐蔽、监管缺位、法律地位不确定 ...
//www.110.com/ziliao/article-277097.html -了解详情
、河南、山东、内蒙古等地接连发生的债务人出逃、中小企业倒闭等事件,直接破坏了民间信用机制,冲击了当地的经济发展和社会稳定。虽然政府的最终介入及其扶持政策暂时 了正面的列举式规定,从而使实践中不断翻新的非法集资手段在识别和认定上有了具体的判断标准。 由于民间借贷行为存在交易隐蔽、监管缺位、法律地位不确定 ...
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,同时还有可能涉嫌非法集资非法吸收公众存款抑或集资诈骗犯罪。2007年5月21日,徐州市泉山区法院审结的王培虹利用民间借贷进行集资诈骗近200万元一 借贷的禁区。 1999年1月,最高人民法院颁布的《关于如何确认公民与企业之间借贷行为效力问题的批复》,更是明确只要双方当事人意思表示真实,即可认定有效 ...
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的过程中难以把握的一点。向社会不特定对象吸收资金, 是非法吸收公众存款与合法民间借贷集资诈骗和诈骗的区分标准, 对这一点把握不准, 往往会导致案件 处理, 在法理上和实践中存在很大争议, 主要有三种意见: 第一种意见认为, 非法吸收公众存款罪应为目的犯, 从吸收公众存款的目的来看, 行为人应是将吸收 ...
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作用。例如中国人民银行2005年发布的《2004年中国区域金融运行报告》中明确了民间融资具有一定的优化资源配置功能,减轻了中小民营企业对银行的信贷压力,转移 相关的金融犯罪已经十分猖獗,严重破坏了我国的金融秩序。并且,由于民间借贷中广泛出现的非法集资等相关犯罪具有涉众性的特征,一旦发生还极易引起大规模 ...
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高利率的诱惑下,容易吸引部分企业和个人铤而走险,套取银行信贷资金高利转贷他人,获取非法利益,破坏金融秩序。 法院案多人少矛盾更加突出 截至2012年3月份,温州 解释(二)》第14条之规定,应认定合同有效。[2]既然非法集资犯罪并不能影响民间借贷合同的效力,则在犯罪嫌疑人归案之前以及在刑事案件尚未审结 ...
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民间借贷过程中可能出现的金融犯罪活动,应当从本质上明晰合法的民间借贷活动和非法吸收公众存款、集资诈骗犯罪等金融犯罪活动之间的区别。 应当修改刑法第176条 吸收公众资金,将扰乱金融秩序修改为数额较大或者有其他严重情节,对目前民间存在的各种吸收公众资金的行为予以严厉打击。今后还应当通过司法解释,进一步对 ...
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