法”让这些人搭进600多万元。9月6日，沈阳中院对沈阳“鹏兴”非法经营、非法吸收公众存款案作出一审判决，被告安基日、陈载德（韩国籍）分别被判处有期徒刑 c档，到第8天可领回本金，同时可领取1000元利息。他们通过此方式非法集资400.9万元人民币（现已返还本息共计215万余元）。10月23日，和平警方 ...
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的行为，公安机关的职权就无法行使。当然，如果非法传销同时涉 及诈骗、非法集会、集资、吸收公众存款、虚假广告等违法犯罪行为，还是有充分的法 律 与消费者或顾客之间、传销企业与其营销人员之间的民事责任之规则作出原则规定 ；对非法传销的组织者(包括传销企业)、积极参加者的行政处罚措施必须法有明文。如 果非法 ...
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风险与利润共担，所有的钱都是专款专用，公开透明，属于合伙，我们之间需要什么样的手续才能合法？特定对象是指的公众，如果不是我的亲戚，我怎样才能合法？主要是规避非法集资与吸收公共存款。麻烦高人指点一下。有这方面操作经验的，可以留下电话面谈。...
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，但其制定主体是国务院。相较而言，由最高人民法院颁布《集资解释》来对非法吸收公众存款罪进行界定更为合理。 ⑵以上数据来源于《中国统计年鉴2010》、 [J]．房地金融，2006，（12）：3738． [2]闵文宵．吴英集资诈骗案改判死缓[N]．中国企业报，20120522（001）． [3]彭俊勇，曹 ...
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，但其制定主体是国务院。相较而言，由最高人民法院颁布《集资解释》来对非法吸收公众存款罪进行界定更为合理。 ⑵以上数据来源于《中国统计年鉴2010》、 [J]．房地金融，2006，（12）：3738． [2]闵文宵．吴英集资诈骗案改判死缓[N]．中国企业报，20120522（001）． [3]彭俊勇，曹 ...
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第二，加强对欺诈性融资的打击力度，欺诈性融资即融资诈骗，它和一般性的非法融资、民间融资绝不是同一个概念。欺诈性融资冲击国家正常的金融秩序，危害广大 》。 [2]参见2004年11月15日最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》；2007年7月25日国务院办公厅《关于依法 ...
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第二，加强对欺诈性融资的打击力度，欺诈性融资即融资诈骗，它和一般性的非法融资、民间融资绝不是同一个概念。欺诈性融资冲击国家正常的金融秩序，危害广大 》。 [2]参见2004年11月15日最高人民法院《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》；2007年7月25日国务院办公厅《关于依法 ...
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裨益。 一、社会不特定对象的理解与界定问题 通常认为，非法集资犯罪行为包括非法吸收公众存款犯罪和集资诈骗犯罪两种情形，这两类犯罪行为有一个共同 实施违法犯罪活动并不能推定出行为人具有将集资款据为己有的目的[5]，例如行为人利用非法集资款从事制假售假活动，准备实现营利后再返还集资款，最终由于各种原因（如 ...
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回浙江省高院重审。2012年5月21日，浙江省高级人民法院作出终审判决，以集资诈骗罪判处吴英死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产 集资诈骗罪的法律风险。另外，是否实施诈骗手段并非非法吸收公众存款罪的必要构成要件，但却是集资诈骗罪的必要构成要件。企业虚构融资用途，以高回报率或高 ...
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信会计师事务所有限公司2000年9月19日的审计报告反映，截至1997年8月止集资收据金额为19538420元，已取本金金额为2021700.1元，已取高息金额为 非法金融业务活动的机构负责清理清退。据此，不论是非法集资还是非法吸收公众存款，素社储蓄所对于因朱树深违法行为导致的债务，均有义务负责偿还。 ...
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