且呈现高发之势，极大地损害了信用卡的信用度，我们要加大对其的防范和打击力度。 关键词：信用卡诈骗 恶意透支 认定 防范 信用卡在日常生活中给我们带来了许多 防伪特性，但是，对于如何更加有效地防范假卡的研究却不能作丝毫松懈。 二、信用卡诈骗的恶意透支。 信用卡透支是信用卡的重要功能之一，也是银行信用卡 ...
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规定期限透支，并经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的，应当认定为恶意透支。 二、恶意透支型信用卡诈骗犯罪构成： 1、主体条件 现在争论最多的就是恶意透支 了。因此，笔者认为实质性善意骗领人不能成为恶意透支型信用卡诈骗的犯罪主体。如果为了实施诈骗活动而骗领的可称为恶意骗领人。恶意骗领人以犯罪为目的， ...
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宣武区看守所。 北京市宣武区人民法院审理北京市宣武区人民检察院指控原审被告人温云霞、代国洪犯信用卡诈骗罪一案，于二○○六年十二月十九日作出（2006）宣刑初字第373号 本院不予采纳。 上诉人温云霞关于一审判决认定的第一起事实当中并非骗取于洋、付春端的个人资料实施的信用卡诈骗的上诉理由，经查，于洋、付 ...
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证据： 1、到案经过，证实了被告人张少伟的归案情况。 2、公安机关出具的情况说明，证实信用卡诈骗的事实系张少伟主动交代。 3、身份证明，证实 相互印证，具备刑事证据有关客观性、关联性、合法性的本质特征，可以作为认定本案事实的根据。 本院认为，被告人张少伟作为信用卡持卡人，以非法占有为目的，超过规定限额 ...
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*甲、何*乙在万州区沙龙路882号邮政储蓄银行，由被告人何*乙持复制的磁卡分四次在柜员机上取出现金共计人民币8000元。被告人何*乙分得人民币1500元 结合本案实际，何*甲为了达到信用卡诈骗的目的，实施了窃取信用卡信息罪的手段行为 ，随后又实施了信用卡诈骗的目的行为。由此，足以认定在本案何*甲实施的 ...
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处的原则。 三、法理研究 （一）被告人陈某的行为触犯信用卡诈骗的两款行为，犯罪金额应当累加 我国刑法对经济类犯罪的定罪量刑标准基本采用数额制，即根据犯罪数额作为 要求的量时，事物就会发生质变而升格，这是符合质量互变的一般规律的。因此我们在认定具体犯罪数额时，数额进行累加是一项基本原则，就如非经济犯罪中 ...
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的海盐县人民法院(2000)盐刑初字第123号刑事判决书证实。判决书认定戴海华为了在拆借资金以及赌博处理方面谋求杜建秋帮助而向杜建秋行贿价值人民币55632元的 诈骗。1998年9月，海盐农行向公安机关提供了戴海华涉嫌信用卡诈骗的情况。此前，检察机关在调查戴海华涉嫌行贿犯罪时被其脱逃，后戴海华长期潜逃 ...
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诈骗罪是指以非法占有为目的，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的行为；利用利用信用卡诈骗的行为，具体表现为刑法第196条规定的四种情形：（1）使用伪造的 ，以伪造、变造金融凭证罪处理。如果行为人在伪造后又自己使用的，诈骗的财物未达到数额较大的，应当认定为伪造金融票证罪；如果行为人在伪造后又自己使用的， ...
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，捕前暂住郑州市××××××××（户籍所在地：黑龙江省××××××）。2008年5月2日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年6月7日被逮捕。羁押于郑州市 购单上为其签名，不能证明其他信用卡系由其透支的。 经二审审理查明，一审认定上诉人郦伟犯信用卡诈骗的事实清楚，证据确实、充分。二审 ...
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欺诈；合同的主体都是单位，本案应定单位犯罪；信用卡诈骗的数额不应计算利息。被告人吴爱妹辩解，其没有与励勤学共同犯罪，其不知道励勤学在诈骗。其 公司，但均以实施犯罪为主要活动，且犯罪所得予以个人私分，依法不能认定为单位犯罪，辩护人对此提出的辩护意见与事实和法律不符，不予采纳。被告人吴爱妹的第一辩护人提出 ...
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