没收被非法转移到美国的犯罪收益。2007年4月，美国司法部资产没收与反洗钱处协调佛罗里达州南区联邦检察官、加利福尼亚州南区联邦检察官、新泽西州联邦 月23日美国司法部长向中国司法部长全额返还了被没收的资金。[22] 上面两个案例不仅说明民事没收能够在犯罪嫌疑人或被告人死亡或者外逃情况下实现，同时也显示 ...
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条约，其中与26个国家签订了引渡条约，也出现了成功引渡回外逃贪官的案例[④]。但目前与我国建立引渡关系的国家大部分是周边小国，而贪官外逃去向最多 会对法律的有效执行造成不利影响。因此，改革现有机制，建立高效独立、专业的反洗钱机构势在必行。 三、遏制贪官出逃的针对性建议 遏制贪官出逃这种跨国腐败现象机制 ...
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的进一步完善奠定了基础。一是用语的规范衔接。长期以来，我国《刑法》、《反洗钱法》使用的专门概念均与恐怖活动有关，然而，在最高人民法院、最高人民检察院 人民检察院第二分院、中国政法大学。 【注释】 [1]联合国毒品和犯罪问题办公室：《恐怖主义案例摘要》，第8页。 [2][美]艾立克A波斯纳、亚德连佛缪勒 ...
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实证分析的方法力陈刑法滞后的现状及危害，希引起公众和立法机关的重视。 反洗钱 洗钱罪的无奈和困惑② 现行刑法的规定不能起到打击和惩处某些特定犯罪的作用。 的非议啊。 对解决刑法滞后问题的一点陈述 以一斑窥全豹，从上述的相关案例我们显见，如果不出台大量的刑法修正案，立法及司法解释对刑法加以修正，现行刑法 ...
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犯罪外的其他犯罪的违法所得及其收益。舆论普遍认为这“一个规定、两个办法”是中国反洗钱体系初具规模的奠基。但是根据罪行法定这一刑法基本原则，在刑法该条款未得 的非议啊。对解决刑法滞后问题的一点陈述以一斑窥全豹，从上述的相关案例我们显见，如果不出台大量的刑法修正案，立法及司法解释对刑法加以修正，现行刑法很 ...
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，这是各国特别是欧美国家在9.11以后重点监管的领域，要求银行严格遵循《反洗钱法》及相关监管规定。第二，关联交易和利益冲突的限制。银行在综合化 无形资产受到第三方侵犯。 [③] 2008年以来美国政府两次对瑞银集团提出起诉就是典型的案例。瑞银被控无照在美国境内开展私人理财业务，并协助美国公民利用海外 ...
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。 而对于美国委托人来说，保留信托上的权力是危险的。在美国已经有了一系列的案例，其中法院要求将信托财产遣返回美国，因为委托人可以变更受托人，或者可以变更适用 的委托人和第三人之间的利益逐步趋于平衡的状态。 2．共同担起反欺诈和反洗钱的责任 在岸地法院应当继续拥有权力来撤销所有符合法律规定的欺诈标准的 ...
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依据。不仅中加早在1994年签署的刑事司法协助协定没有成为处理本案的依据，国际反洗钱规范和有关打击跨国有组织犯罪及反腐败的联合国公约也都没有发挥作用。在法律上 将对今后的追逃合作提供新的法律条件。 马塔斯大量地引述中国发生的酷刑案例和报道，断言中方提供的赖案证据都是通过刑讯逼供和其他非法手段取得的证据 ...
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，多数研究只是一种从理论到理论的演绎，而缺少从观察资料开始，尤其是观察案例的研究开始，通过概括性模式到理论的归纳过程。在研究中较少使用问卷调查、实地观察 公约》对打击这些犯罪的措施作出了具体的规定外，《联合国禁毒公约》、《欧洲反洗钱公约》、《联合国反腐败公约》等也对惩治措施作出了具体的规定。 其实，在 ...
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也应尽快建立健全国内反洗钱工作机制，加强资金流动监管，从源头上预防不法分子携款外逃。 法律[url=//www.110.com/fagui/]法规[/url] [url]//www.pkulaw.cn[/url]； 司法案例 [url]//www.pkulaw.cn/ ...
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