其国内销售没有和关联客户进行交易的情况。经过实地核查，此情况属实。 在初裁后的调查中，调查机关对公司报告的成本数据进行了审查，并且经过实地核查确认 的出口呈增长趋势；以及国内产业经营和财务等各项指标的不断恶化，申请人企业的信用等级出现下降趋势，国内产业的生产经营环境将进一步恶化。国内产业有可能会受到更 ...
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历史、持有信用卡情况以及月还款占月收入的比例等。 第十八条发卡行须认真审查评估对象的各项资料，确保各项评定要素的真实性。必要时，应向有关单位或个人进行 信用评估报告》（附件4），连同申请人的有关资料一并归档保管。 第二十二条对以下申请人，发卡行不予进行信用评估，直接拒绝发卡：（一）在我行有不良信用记录 ...
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对当前和今后一段时期金融机构信贷业务、处置不良资产所面临的法律问题进行了梳理，对金融机构如何防范信贷风险，更好地开展业务，提出了一些意见和建议。 一、 提交材料程序中，必须要求客户提交公司章程。 2．在信贷业务操作流程的贷前调查、贷时检查以及贷后管理中，必须要对公司章程进行审查： （1）审查公司章程 ...
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业务中的忠诚和诚信列为考核的指标，一旦发现保险代理人在拓展业务中存在对公司不忠诚、对客户不诚信的行为，坚决将这类保险代理人清除出代理人队伍，并在业内 一旦发生保险事故能够得到及时的理赔，以稳定其生产经营和生活的正常进行。所以，理赔工作做得如何，是衡量保险公司服务质量的根本所在，也是体现保险公司诚信度、 ...
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应该遵循严格的审核程序，对客户负责。一方面银行有理由把“不良”客户拒之门外;另一方面银行进行“不良信用”记录必须实事求是，依法进行。否则，“不良信用”记录不实，则将 ：一、被告中国银行某支行于判决生效后十日内，将原告杜X的个人信用信息准确地上报中国人民银行，消除在此次信用卡业务中银行系统造成的原告不良 ...
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的主要内容应包括：合同的归口管理制度，合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记、保存，法人授权委托办法，合同档案管理，合同专用章管理，合同履行情况登记， 的事前防范工作，首先，应当从调查客户的资信情况开始，即了解客户的商业信用、经营情况、资本结构和偿债能力等，对客户的资信进行调查是事前预防的一项重要 ...
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适用的反倾销保证金比率征收保证金。 三、有关加工贸易保税进口核苷酸类食品添加剂如何征收反倾销保证金的问题，海关按照中华人民共和国海关总署2001年第9号公告 调整部分逐一进行了审查。(1)关于正常价值关于数量差异调整，公司首先主张某型号被调查产品在国内销售时，大部分客户进行小批量采购，公司对这部分小 ...
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等原因都会极大地削弱这种措施的激励作用。那么，此问题的焦点就集中在如何确保可供奖励给告发者的资金的来源。鉴于这个情况，Terry Morehead Dworkin与 法院提起民事诉讼。鉴于诉前行政审查程序严格而繁琐，耽搁、迟延的情况更是司空见惯，况且行政机构在对金融问题进行充分的调查方面既无专长又缺 ...
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银行所能成立的抗辩理由就是交易对方有恶意或者没有尽到合理注意义务。所以，银行如何使其内部的授权规定、各分支机构的权限范围具有公示性乃当务之急。（二） 在与客户或潜在客户进行谈判的过程中，不仅必须保证其营业场所的安全，而且应当遵循诚实信用原则，实事求是地提供合同磋商所必须的信息资料，并对客户的商业秘密尽 ...
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进行盗窃；利用虚假的电子商务进行诈骗；利用用户的弱口令等漏洞，破解用户的账号和密码等。[4]实际上，由于网址与域名的唯一性，无论造假者如何穷其所能，假的 商业银行的某些业务，但是其业务在本质上并不是以负债为基础的资产业务，它对客户的资产也并不享有权利，而只有代管的义务。如《非金融机构支付服务管理办法》 ...
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