承兑汇票故意拖延支付、无理拒付的，人民银行将按照《票据管理实施办法》第三十三条的规定，对其处以每日票据金额0.07%的罚款。对于屡次无理拒付、拖延 风险信息，进行必要的风险提示，指导企业正确办理商业承兑汇票业务。商业银行要加强对商业承兑汇票的风险管理。进行严格的真实贸易背景审查，防止利用商业承兑汇票 ...
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条 为加强银行汇票结算管理，规范银行汇票业务的准入和退出，防范银行汇票支付风险，根据《票据法》、《票据管理实施办法》、《支付结算办法》，制定 状况等内容； (二)金融机构法人许可证或金融机构营业许可证和营业执照复印件； (三)会计结算管理制度和内控制度； (四)申请前三个月的日平均准备金存款余额，单个 ...
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。(九)客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。(十)客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。(十一) 施行。2003年1月3日中国人民银行发布的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》(中国人民银行令[2003]第2号)和《金融机构大额和可疑外汇资金交易 ...
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金融服务，中国人民银行决定进一步改进和完善再贴现业务管理，现就有关问题通知如下：一、统一认识，把推广使用商业汇票作为现阶段改善金融服务的重要政策措施。各商业 备足资金，造成承兑银行被动垫款的，承兑银行对垫付金额按照《支付结算办法》的规定，向商业汇票的出票人收取每日万分之五的罚息。中国人民银行一九九年 ...
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投资担保有限公司担保业务操作管理办法 第一章 总 则 第一条 为防范担保业务风险，提高工作质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民 将动产交付质权人。 2、合同当事人以权利质押的，应当办理以下手续： ①以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，应当在合同约定的 ...
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投资担保有限公司担保业务操作管理办法 第一章 总 则 第一条 为防范担保业务风险，提高工作质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民 将动产交付质权人。 2、合同当事人以权利质押的，应当办理以下手续： ①以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，应当在合同约定的 ...
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扩大。执行过程中的问题，请及时报告总行。附：一中国工商银行资产风险管理办法（试行）第一章总则第一条遵照中共中央《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的 贷款及透支３．其他企业担保的贷款│││１００│４．其他担保的贷款５．商业承兑汇票贴现６．其他抵押││││７．拆放区县级金融公司８．对中央政府、中央银行 ...
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《商业银行资本充足率管理办法》已经国务院批准。现予公布。自2004年3月1日起施行。主席：刘明康二○○四年二月二十三日第一章 总 则第一条 为 分析及预测；(四)要求商业银行制定切实可行的资本维持计划，并限制商业银行介入部分高风险业务。第四十条 对资本不足的商业银行，银监会可以采取下列纠正措施：(一) ...
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。执行中遇到的问题，请及时报告总行。附：关于加强进口信用证业务管理的暂行规定为了进一步规范进口信用证业务，加强风险防范，确保我行资金安全，维护我行对外信誉，促进进出口 行负责开证责任及所开信用证的履行。各行对于审批权限以内的开证要相应规定管理办法，明确行内各级审批权限，严格免保开证的审查审批。３．报审 ...
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内部控制制度；开户银行的选择及基本银行帐户管理办法；对外付款的复核、审批管理制度；外埠存款、银行汇票存款、在途货币资金、信用证存款、企业单位信用卡 明确工资性支出的具体项目及分配方法；对重点费用开支项目制定具体的管理办法，如差旅费、业务招待费、涉外费、劳动保险费和技术开发费等；企业依法纳税制度及其有关 ...
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