打击金融犯罪，维护金融秩序，起到极其重要的作用。但是，由于贷款诈骗的手段花样翻新，加之法律规定的原则不尽完善，以致在审判实践中遇到一些新问题，产生认识上 受损失数额、行骗数额和实际受骗数额，究竟以哪一个数额作为确定贷款诈骗罪“数额较大”的标准？同时，被告人在用诈骗方法获得贷款时即被贷款方扣除其原在贷款 ...
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信用卡的行为也构成一种犯罪，我们刑法典一百七十七条规定了一个伪造金融票证罪，这个伪造金融票证罪就包括了伪造信用卡的行为，也就是说他伪造信用卡又去欺诈， 六条使用伪造的信用卡，使作作废的信用卡，冒用他人信用卡，和恶意透支等信用卡诈骗活动，都构成信用卡诈骗罪。“数额较大的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处两 ...
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犯是由刑法明文规定以其他犯罪论处而发生转化的。其实在现有刑法的规定中，一个犯罪构成包含有复合行为的规定也不在少数，只要这种行为没有超出犯罪构成的规定， 或者以暴力相威胁的行为，构成转化型的抢劫罪不存在什么问题。 但行为人如果在诈骗金融机构财物的过程中，一旦具有为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用 ...
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这个诈骗团伙由5个股东组成，这5个股东每人拿出一万多元人民币，组建了一个诈骗公司，利益分成很明确。这个团伙在作案前共同出资购买作案用的器材等，在 安全，保管好自家的金库钥匙。专家认为，只要银行卡的持卡人具备基本的用卡知识，遇到类似可疑情况直接向发卡银行进行查询，就可以安全可靠的使用银行卡，短信诈骗这类 ...
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或意外原因不能归还贷款的，不应视为贷款诈骗，应以借款合同纠纷处理。2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号 借与还的关系。 2、D母住院费：完全是D为其母亲在京求医治病期间遇到资金的燃眉之急求助于S时，S作出的扶危济困、雪中送炭的行为，而不论S与D ...
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中被裁决败诉，并可能导致当地分支机构的财产被强制执行。 该案是一个典型的信用证诈骗案。但结果是诈骗的苦果并未归属于卖方而转移到开证行身上了，其直接 问题的最终解决还有赖于贸易当事人提高觉悟和交易水平。 从银行的角度来看，银行在遇到信用证诈骗案时，必须注意如下几点：其一，银行应对跟单信用证中自己的权利和 ...
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或意外原因不能归还贷款的，不应视为贷款诈骗，应以借款合同纠纷处理。 2001年1月21日最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（法[2001]8号 与还的关系。 2、D母住院费：完全是D为其母亲在京求医治病期间遇到资金的燃眉之急求助于S时，S作出的扶危济困、雪中送炭的行为，而不论S与D ...
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犯罪分子的谎言，将钱汇出。警方缴获的短信群发器——冒充税务人员进行诈骗。犯罪分子首先买一个当地手机号，之后冒充当地税务局工作人员给一些企业负责人打电话，称现在进行 进行控制，这方面国外已有成功经验。日本在短信业务快速成长时，也曾遇到违法短信问题，去年，日本的移动运营商都建立了监控平台，效果很好。如果 ...
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的警察为了抓住他，费尽周折。今天我们要来关注的是一个中国版的猫鼠游戏，这起案件被公安部列为2004年的金融支票诈骗第一案。故事先从江苏镇江的一家商场讲起。 影去无踪在10天左右我们不知道这个案子怎么搞了，我们就感觉到这个办案已经遇到了前所未有的阻力，也就是破案的希望很是渺茫的。眼看手里的几条线索都断了 ...
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公司合作双方已经发生纠纷，公司负债严重，郑的这种承诺根本没有现实可能性，只是一个虚假承诺(没有涉及启动运作的计划和回笼资金的时间)，而且优先回笼九江集团的 .5万元、港币63.5万元，予以追缴，返还被害人。七、被告人郑德利诈骗佛山市南海区九江供销企业集团冯标文在澳门大明(集团)有限公司的45％股份[即 ...
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