业务，仍领导开展此项业务。对2003年8月7日以后西北证券公司非法吸收公众存款1028801309.98元的犯罪行为负直接主管责任。 银川市人民检察院认为，被告人姜 高管资格；存在区分主从犯的前提和基础，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其主管人员和直接责任人员是否区分主、从犯问题的批复》中很明确。 ...
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章朝霞成立的新余市天年福桂工贸有限责任公司以非法吸收公众存款为主要活动，依据最高人民法院《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定， 证实。根据刑法主客观相统一原则，构成集资诈骗罪，必须要求集资诈骗行为人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了将他人集资款占为己有的行为。被告人章朝霞 ...
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任何影响社会稳定事件的事实。被告人赵祥生还辩称：科学确定信托公司作为涉嫌非法吸收公众存款的犯罪主体的法律日期。2001年11月23日国务院颁布《金融机构撤销 、关于被告人熊一民的行为是否超过追诉期限，本院认为，本案是一起单位犯罪案件，被告人熊一民作为单位犯罪中的其他直接责任人员，应按单位犯罪的追诉期限 ...
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尤湖塔园公司资金短缺的问题，惠庆祥还决定面向该公司内部职工及社会群众非法高息借款，1998年12月至2006年 7月间，共计借款1098万余元。综上 该局以文件形式表示同意。因此，尤湖塔园公司的上述行为不构成非法吸收公众存款罪，本案属于民事案件，应通过民事诉讼程序解决。 被告人惠庆祥辩称：一、被告单位 ...
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时止,仍有集资本金1620.76万元无法归还。2011年3月8日，保靖县处置非法集资领导小组办公室经过再次确认，经过变卖未抵押资产和追缴利息，按照45.8 的实施，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件对直接负责的主管人员和其他直接责任人员是否区分主犯、从犯问题的批复 ...
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没有非法占有为目的，但其行为严重扰乱了国家金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人刘蓉被金孟贤聘任为荣昌集团公司副总经理、招商引资部副组长， 八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除 ...
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公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（下称《追诉标准》）第二十四条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形 集资类犯罪的要件，也将被认定为集资诈骗罪。 1996年最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第三条规定：集资诈骗罪中的诈骗方法是 ...
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徐玉兰；被告人六：骆华梅；被告人七：杨军。 7名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪，由东阳公安机关侦破，2007年6月1日移送公诉机关东阳市人民 金华市人民检察院审查起诉，金华市人民检察院于2007年8月10日将案件交由东阳市人民检察院审查起诉。该案件经两次退回公安机关补充侦查，并且数度延长审查起诉期限 ...
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徐玉兰；被告人六：骆华梅；被告人七：杨军。 7名犯罪嫌疑人涉嫌非法吸收公众存款罪，由东阳公安机关侦破，2007年6月1日移送公诉机关东阳市人民 金华市人民检察院审查起诉，金华市人民检察院于2007年8月10日将案件交由东阳市人民检察院审查起诉。该案件经两次退回公安机关补充侦查，并且数度延长审查起诉期限 ...
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辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。北京市第二中级人民法院判决认定:1．被告人王振英自1985年夏季开始，以非法占有为目的 破坏金融秩序犯罪的决定》公布实施之前，朱桂芹违反国家金融法规，非法吸收公众存款，扰乱社会主义经济秩序，情节严重，根据1979年《中华人民共和国刑法》 ...
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