公众存款罪是指违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪各有其犯罪特征和构成要件，从 的客观事实归纳为七种情形，包括：①明知没有归还能力而大量骗取资金的；②非法获取资金后逃跑的；③肆意挥霍骗取资金的；④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的 ...
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公众存款罪是指违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪各有其犯罪特征和构成要件，从 的客观事实归纳为七种情形，包括：①明知没有归还能力而大量骗取资金的；②非法获取资金后逃跑的；③肆意挥霍骗取资金的；④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的 ...
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和组织，由各地人民政府和各有关部门限期进行清理整顿。超过实施方案规定期限继续从事非法金融业务活动的，依法予以取缔；情节严重、构成犯罪的，依法追究刑事责任。因此 风险等，不应以贷款诈骗罪定罪处罚。３．集资诈骗罪的认定和处理：集资诈骗罪和欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪在客观上均表现为向社会公众 ...
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大量聚集并在经济发展中不断壮大。然而，由于我国长期以来对利率进行压制，银行存款利率持续走低，当前股市与楼市不景气且投资风险大，大量民间资本急于寻找合适 例如，2004年最高人民法院在《关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知》中指出，对于集资诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别 ...
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，最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1．个人 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、 ...
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了其他不特定人固有的社会秩序。 同样对于非法吸收公众存款犯罪，其解释应该也要趋向于限制性。我国目前合法集资途径有限，大量合理的资金需求无法通过合法集资 罪、聚众扰乱社会秩序罪、聚众冲击国家机关罪、聚众扰乱公共场所秩序交通秩序罪、非法集会、游行、示威罪、聚众斗殴罪、聚众淫乱罪、引诱未成年人聚众淫乱罪、 ...
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余元，其中未兑付资金金额为人民币1671052 亿余元，数额特别巨大，已构成非法吸收公众存款罪。此外，新疆德隆（集团） 有限公司和唐万新等人集中资金优势 就揭露过基金黑幕，其中也包括老鼠仓问题。只不过，当时操纵股市、内幕交易、非法集资、掏空上市公司资金等问题更为突出，老鼠仓问题不太显眼而已。现在，随着 ...
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的典型案例[1]和媒体报道的案件来看，涉众型经济犯罪主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、合同诈骗、保险诈骗、组织领导传销罪[2]等罪名，此外， 版。 [2]《中华人民共和国刑法修正案（七）》将组织领导传销活动的行为从非法经营罪中脱离出来，根据最高法、高检院《关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定 ...
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规定的情况下就是合法行为。法律明确规定禁止的集合资金，即非法集资。与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法 12）以出售内部职工股、原始股、投资基金等名义，擅自公开或者变相公开发行证券进行非法证券业务活动。根据我国法律，非经金融主管机关批准，任何单位或个人都不得 ...
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风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的风险通过 注[4]，高东方文。 [19]2003年4月8日《公安部关于涂等人从事非法金融业务行为性质认定问题的批复》（公经[2003]385号）。 [20]参见2003 ...
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