的时间长度足够持卡人归还透支额。由于这些规定也使恶意透支人有足够的时间躲避责任，所以此规定既增加了银行风险，又给公安侦查工作带来了难度，在此建议银行缩短催收 也不能认定为信用卡诈骗罪。 针对第二种观点，从罪刑法定原则看，目前认定诈骗罪的分析是合适的，但是从罪刑相适应的角度看，罪刑又过轻。因为合法持卡人 ...
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但也可以经批准开发特种生态存款产品。 第四，生态投资银行必须建立良好的风险控制机制。在银行系统外，设立政策性业务管理委员会，成员由政府任命，主要 . [5] 杨德勇，王守法等.《生态投融资问题研究侧重北京及其周边地区的典型案例分析》.中国金融出版社，2004. [6] 王金南，葛察忠，杨金田.《环境 ...
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是导致买方遭受损失。d.伪造、变造信用证：从最近几年的相关案例分析，伪造信用证主要是行为人通过编造虚假的根本不存在的银行开出信用证或者假冒有影响的银行的 ，使开证申请人具有单方面随时解除付款责任的主动权，以达到诈取保证金，增加出口商的风险，使货款的收回完全取决于买方的商业信用。具体有以下四种类型：（a ...
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出版）以“常州百货大楼股份有限公司诉常州市信和信息咨询有限公司等股权转让纠纷案”为点评案例分析了该法律问题。该案的争议焦点较为明确，即股份有限公司能否在章程中 监督管理委员会令第3号）；中国银监会《商业银行公司治理指引》要求监管部门监管银行股东的风险状况（银监发[2013]34号，2013年7月19日 ...
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的特点，从实践中防范风险上来分析。（1）单独的保证合同单独的保证合同在合同形式上是合法的，但在实践中风险防范角度可能存在以下争议：如甲银行和债务人签订贷款， 产生的后果只有一种保证人免责。（2）主合同中的保证条款有个有争议的案例：主合同中保证条款与抵押合同编号不符，存在笔误，在不存在其它证据的情况下， ...
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场上，发卡大战硝烟弥漫，各类黑中介“异军突起”，借机取利。近期，一些不法分子打着“银行中介代理公司”的幌子，以代理办卡为名，骗取不义之财。仅北京信用卡市场上就 把防范信用卡风险当作第一要务，针对近期黑中介欺诈申请的频繁攻击，民生银行专门制定了一套侦测和处理措施。通过实地调查、案例分析，建立黑名单、查询 ...
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的上市公司，那么多的银行、那么多的社会中介机构和那么多的投资者，都没有迅速地做出判断并披露失信问题，反而让一个大学老师在进行案例分析的时候发现了这个 状况。企业有效的授信管理不仅有利于开拓市场和扩大需求，更有利于控制自身的信用风险。企业严格的获信管理不仅可以获得供应商的信任和信用额度，也有利于企业最大 ...
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第6条)。土地储备实行计划管理。市、县人民政府国土资源管理、财政及当地人民银行相关分支行等部门应根据当地经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城市总体规划 使用权，发生联系的，只是所处的地段(宗地)相同。 三、涉及土地储备的案例分析 (一)基本案情 2006年4月5日，W市国土资源管理局从乙单位收回A ...
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技术时，则要受严格限制。（注：孙秋玉：《国际投资纠纷与预防案例分析》，山西经济出版社，1996年版，第134页。） 瑞典1974年通过了一个 由外经贸部、国家外汇管理局、国有资产管理局、国家计委、国家税务总局、财政部、中国人民银行、海关总署等部委共同派员组建一个统一的专门管理海外投资的常设机构。赋予其 ...
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技术时，则要受严格限制。（注：孙秋玉：《国际投资纠纷与预防案例分析》，山西经济出版社，1996年版，第134页。） 瑞典1974年通过了一个 由外经贸部、国家外汇管理局、国有资产管理局、国家计委、国家税务总局、财政部、中国人民银行、海关总署等部委共同派员组建一个统一的专门管理海外投资的常设机构。赋予其 ...
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