证明，证明该公司在富乐信用社20119-226帐号截止1995年11月16日有存款余额23，101，685.1元。(2)绵阳市审计事务所审验证明，证明注册资本审验额 刑法第三十六条之规定，判定谢集义、杨衍华赔偿因非法吸收公众存款犯罪对集资户造成的一百余万元经济损失。该判决经四川省高级人民法院维持原判 ...
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处罚二次以上，又高利转贷的。 二十四、非法吸收公众存款案（刑法第176条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人 ...
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处罚二次以上，又高利转贷的。 二十四、非法吸收公众存款案（刑法第176条） 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予 所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第192条） 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、个人 ...
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不能动用刑事制裁手段。正因为如此，1989年公安部就下发了《关于公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件处理的通知》，严令各地公安机关不得插手经济纠纷案件。1992 存款。 [41]参见刘伟：《非法吸收公众存款罪的扩张与限缩》，《政治与法律》2012年第11期 [42]参见彭冰：《非法集资活动的刑法规制》 ...
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，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第（一）项之规定，判决：一、被告人廖X犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年 公众存款罪；上诉人廖X作为汨罗市XX汽车服务有限公司的法人代表，在经营期间以非法占有为目的，在收受对方当事人给付的货款、预付款后逃匿，数额较大，其行为 ...
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银行对民间借贷市场主体机构开户银行账户的监管，配合公安等部门做好非法集资、非法吸收公众存款、高利转贷等违法案件的认定；协调金融机构做好公安机关对相关涉案人员 化和投机化倾向。第七章 法律责任第三十二条 放贷人明知借款人是为了进行非法活动而借款的，其借贷关系不予保护。禁止各级党政机关、事业单位和金融机构 ...
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内容是用来量刑的事实情况。如《刑法》第192条的规定:以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元 检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第24条的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌存在下列情形之一的，应予追诉：（1） ...
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英外，其余并非所谓的“亲友”。 判决 判处死刑可不立即执行 最高人民法院认为，被告人吴英集资诈骗数额特别巨大，给受害人造成重大损失，同时严重破坏了国家金融管理秩序，危害 代理律师杨照东表示“在意料之中”。“我始终坚持，吴英不构成集资诈骗，也不构成非法吸收公众存款罪，重审时我仍将为她做无罪辩护。”杨照东 ...
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私募发行的注册义务初衷是因为此类交易没有适用（证券法）的实际必要，或者与公众利益无关。{5}此后，美国法院的一系列判例{6}和SEC规章{7}逐渐确立了判断 和国家外汇管理局。 {11}如2003年河北省民营企业家孙大午因非法集资1300万元被法院以非法吸收公众存款罪判三缓四，在社会上引起很大的争议； ...
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处罚二次以上，又高利转贷的。 二十四、非法吸收公众存款案（刑法第１７６条）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予 违法所得及其收益的性质和来源的。 四十一、集资诈骗案（刑法第１９２条）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、个人 ...
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