审查，而不审查货物，就使得一些不法商人有机可乘，利用信用证的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点、信用证欺诈产生的原因，就国际贸易实务中如何防范信用证 ，不要与资信不明或资信不好的客户做生意。这是买方“把关”的第一步，实际上也应是最重要的一步。另外还要对贸易伙伴进行资信调查，包括买方和卖方 ...
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保护消费者的合法权益，格式条款订入合同应与传统个别磋商的缔约方式有所不同。 格式条款如何订入合同，各国法律一般都有明确规定。我国合同法第39条第1款规定：“ 后，即应审查格式条款的内容是否有效。此为对格式条款进行司法控制的中心环节。所应考虑的是格式条款是否违反强行性规定，是否背于诚实信用原则。如果该 ...
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申办信用卡并透支消费的侵犯姓名权行为，导致其在银行征信系统存有不良信用纪录，对当事人从事商业活动及其他社会、经济活动具有重大不良影响，给当事人实际造成 现实生活中存在盗用、假冒他人姓名申办信用卡的情况，在客户本人未到柜台的情况下，应当针对申请资料进行合理、有效的审查。但信用卡中心仅仅通过电话方式进行 ...
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设定的担保无法落实，其法律后果对银行来说将是灾难性的。 但是银行界向来有一个一致的观点，即在进口押汇实务中如何进行制度设计以便在最大程度上 1991. see 232, 233. [89]买方稍后即可在货物在途期间内自开状行获得必要之信用，并以所收受之单据为担保。至于在货物到达直至转卖转手后再行付款 ...
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，在日本、美国、德国等国家都建立了信用制度，虽然各国对信用制度的规定有所不同，但对经营者的规定都有一个共同点：从严审查，从严处罚。根据国外的一项调查 、企业信誉、经营者资质等一系列问题予以监管？经营者发行会员卡的行为是否应当管理？应当如何监管？又该由谁监管？这些问题如今都是极不明确的，因而消费者时刻都 ...
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世纪80年代提供给他们的法律文本，特拉华州法院就不再审查他们作出的决定。对上述公司法案例进行回顾后，米歇尔教授总结道：如果说到20世纪80年代， 的方案 上文分析指出缺少责任实施渠道的公司法将管理权力塑造成了绝对的权力。不论学者如何评价，经过这番历史的变革之后，公司领域的许多关系内容已经离开了私法熟悉 ...
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要对借款人资产所有者权益的真实性、债务状况的真实情况以及产品销售和盈利状况的真实性进行调查核实，对于资产负债比例较高、信誉程度较差、管理水平较低和产品销路 由于质押方面的法律规定不足，特别是如何实现质押权的法律界定不够明确，银行在办理质押贷款时要特别谨慎，严格审查。其中，对权利质押贷款，更要严格审查， ...
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中，一方当事人在合同订立过程中故意违背诚实信用原则，且给对方造成损害的情况又时有发生，为了对一个商品交换的过程进行全面的规范，《合同法》中确立了缔约过失 侵犯他人的知识产权问题，如果出现此类问题造成损失如何承担等均应在合同中明确约定。 2、在合同签订主体的审查方面，对于对方业务人员或管理人员代表其单位 ...
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行政部、执行部（35人，查处虚假广告和欺诈行为）、合约市场部（监管交易厅行为及客户）、审计部（资金状况、资金要求）、经济部（25人，一半人监管行情、 得以实现。期货业协会作为自律组织，在信用体系中的角色是非常重要的。现在期货业协会建立了信用数据库系统，对从业人员的资料进行录入，引起业界强烈关注。这说明 ...
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咨询及其它业务登记备案。 （四）建立和完善我国基金管理公司重要股东的任职资格审查制度。 对于基金管理公司重要股东的任职资格，我国现行的法规规章规定得过于原则 。 对管理层的处置可以通过辞退、解雇或执业资格限制等方式进行，但对不符合适宜性要求的股东如何处置，是一个非常棘手的问题。就此，笔者不揣冒昧，提出 ...
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