60号），对每个无担保信用卡客户，应根据对其风险状况的评估进行集中化的银行卡账户最高总授信额度管理，将核定信用额度和单张信用卡分期付款业务总额度 密切关注和监测持卡人对信用卡分期付款业务的使用情况，不能仅根据当期透支金额判断客户是否超过核定限额。对于交纳一定手续费后当月所有透支金额均可分期还款的信用卡 ...
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空运输和仓储、配送、信息等物流服务。企业直接服务的主要客户具有相当知名度及相应物流业务量，与主要客户的服务内容和服务方式规范、合理。8、人员结构： 报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表等；（5）企业信用状况证明；（6）ISO9001：2000质量管理体系认证证明；（7）其他相关资质及材料。各开发区 ...
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，做好对担保风险的事前防范、事中监管和事后化解工作。（六）对中小企业信用担保机构实行备案管理。申请设立或变更中小企业担保机构，由所属州、地、市中小企业管理部门 》的规定为其办理相关登记手续。担保机构可以查询、抄录或复印与担保合同和客户有关的登记资料，登记部门要提供便利。（二十六）登记部门要简化程序、 ...
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工作人员应当自觉遵守有关法律、行政法规、规章和政策，恪尽职守，勤勉尽责，诚实信用，具有良好的职业操守。期货交易所工作人员不得从事期货交易，不得泄漏内幕消息 规定；(四)不按照规定对会员进行检查；(五)未建立或者未执行客户交易编码制度、保证金管理制度；(六)交易结算系统和交易结算业务不符合本办法第九十六 ...
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为单位申请。 (三)上述以外的银行分支机构(含农村信用合作社联合社辖内的农村信用社，以下同)经营结售汇业务实行备案制准入管理，由其向所在地国家外汇管理局分支局备案。 业务期间发生的违规行为，国家外汇管理局及其分支局将根据《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定进行处罚。十四、本通知自发布之日起实施， ...
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设立从事期货经纪业务的分支机构，各会员单位在交易所周围设立的出市代表管理部门不得挂牌，不得接受客户指令，不得提供结算服务。证管办（证监会）如发现违反上述规定的机构 是否都进行专项的财务处理。支付的款项是否都通过客户的保证金帐户？５．你公司能否掌握客户的财务状况和信用风险，并有相应的风险控制措施？６．你 ...
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，不得接受以转账方式进入储蓄账户的存款。四、加强对银行卡的管理各商业银行在为客户开立具有通存通兑功能的银行卡或基于已有账户申领银行卡时，必须要求客户 中国人民银行批准可通过有关账户办理现金支付业务的商业银行、城市合作银行、城乡信用合作社和证券营业机构以及邮政储蓄机构。四、问：储户一日一次性提取大额现金 ...
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不得超过5％；呆帐贷款比例不得超过2％。(三)单户贷款指标1.对最大的一家客户贷款余额不得超过本社资本总额的30％。2.对最大的十家客户贷款 的数据进行归类计算、填报。第三章 监督考核第六条 对农村信用社执行资产负债比例管理指标情况以农村信用社为单位进行考核。第七条 贷款质量指标、备付金比例指标、拆借 ...
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》复印件；(三)《企业法人营业执照》(副本)复印件；(四)公司章程；(五)内部风险和财务管理制度说明；(六)由具有从事证券业务资格的会计师事务所出具的本年度最近一季度末的 的承销协议规定的承销时间相互重合或交叉。第三十一条中央企业债券和信用等级在A级以上(含A级)的地方企业债券，可以面向全国发行。跨省 ...
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技术信息和经营信息，包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理决窍、客户名单、货源情况、产销策略、招投标中的标底及标书内容等信息。关联 人民政府给予书面通报批评。第二十五条提供信息的单位故意或者因重大过失向省企业信用信息发布查询机构提供虚假信息的，由省发展改革行政主管部门或者省级有关行政主管 ...
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