，680，000元，经核准登记实际需兑付人民币7，259，300万元，尚未兑付的集资户为103户。案发后，经公安机关追缴，现扣押被告人祁石成现金人民币2， 。其通过杨静借款1085万余元，但实际收到现钱只有770多万元。其个人还从孙某某处非法吸收票面上是260元人民币，实收现金190多万。从芮某某、郭 ...
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资金引起银行部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取的传销货款予以转存，为传销人员发放红利、 方式进行非法经营犯罪提供了政策和法律依据。 二、本案被告人的行为为何构成非法经营罪，此罪与集资诈骗罪有何区别。 本案中，被告人曾贤优、童胜宏等以牟取 ...
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D公司的职工（以C公司集资股东的身份）、F公司和W(个人)获取。这一过程中，受到侵害的是D公司的可得利益，这正是非法经营同类营业罪的典型特征 破坏了公平竞争秩序，影响了市场经济的健康发展；尤其是国有公司、企业的董事、经理非法经营同类营业非法所得数额巨大的行为，已经超越了一般违法的界限，具备了犯罪的本质 ...
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资金引起银行部门的注意,曾贤优指示滕伟以自己或他人的身份证在银行系统开设多个个人银行结算账户，将原收款帐户上收取的传销货款予以转存，为传销人员发放红利、 方式进行非法经营犯罪提供了政策和法律依据。 二、本案被告人的行为为何构成非法经营罪，此罪与集资诈骗罪有何区别。 本案中，被告人曾贤优、童胜宏等以牟取 ...
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，使用过期或已停止使用的集资单、存单等方法，从1996年3月至1998年1月以高于国家规定利率吸收客户资金9136620元，而后用于非法贷款，其中向姚武非法发放 仅给铁十一局开具进帐单一张，而后利用职务之便私自将100万元下帐，又以个人名义转存，先后将100万元支取在储户不知情的情况下贷给姚武等人使用 ...
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辩护人廖惠忠、黄邵涛，漳州万隆律师事务所律师。长泰县人民法院审理被告人郑素治集资诈骗一案，于一九九八年五月十九日作出(1998)泰刑初字第10号刑事判决书。 维持。上诉人郑素治以经营香烟生意急需资金为借口，将非法募集的资金用于支付受害人的利息款和个人建房、购置摩托车、传呼机、金首饰及日常生活挥霍，致使 ...
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证明文件欺骗孙翠花、王建平、许晓鹤等370人入股集资386.96万元。期间，返还被害人245.1559万元，非法占有141.8041万元；案发后追回83.9978万元。公诉机关向 ，给了他50万元现金和时春芳、刘殿海的身份证，让他以这两个人的名义把现金存起来。他陆续把其中的40万元给了卢义君，其余的 ...
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，云南法瑞律师事务所律师。通海县人民法院审理通海县人民检察院指控被告人解德广犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪一案，于2000年8月1日作出(2000)通刑 公司经理、董事长期间，该企业违反文件第二条“注册资金可在离退休干部中个人集资”的规定，在集资已够注册资金的情况下，以高于银行同期利率，并随企业名称 ...
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集资诈骗罪判处徐继兰无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；以集资诈骗罪判处徐继峰有期徒刑13年，并处罚金人民币20万元。法院经审理查明，1998年11 批准的情况下，擅自以甘肃永盛商贸有限公司和海通咨询服务有限公司的名义非法进行证券交易。秘密设立模拟股票交易的上线机房，并以提供电脑、融资等 ...
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兰州市中级人民法院依法组成合议庭公开审理了此案。经审理认为：被告人徐继兰以非法占有为目的，以虚假融资和虚假股票交易为手段，募集并骗取他人资金， 规定，作出如下判决：被告人徐继兰犯集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人徐继峰犯集资诈骗罪判处有期徒刑十三年，并处罚金20万元 ...
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