企业会员；(二)符合有关规定要求并与协会章程规定的宗旨、性质等相一致。专业委员会不得排斥与其业务范围相同或相近行业协会的设立。 第十二条 两 以外的金融活动。(1 ) 金融信托与管理 指代理资金、财产的信托、管理活动，以及基金的托管人活动。(2 ) 金融租赁(3 ) 财务公司 指经人民银行批准，为企业 ...
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经验形成专题报告。附：《2000年情报交换工作汇总表》(略)附：税收情报交换管理规程(试行) 第一章 总 则第一条 为了加强国际税收合作，提高对跨国纳税人的税收 税收协定的规定已构成另一国税收居民的个人或公司。上述专项收入可包括股息、利息、特许权使用费、劳务报酬、退休金、财产收益、工资、津贴、资金、 ...
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设在港澳地区的企业和企业所属境外子企业的相关资产投备核销工作，原则参照本规则执行。第三十五条 各省、自治区、直辖市国有资产监督管理机构可参照本规则规定 对应当的单笔资产原价或资金超过1000万元。三、关于涉及国家安全企业资产减值准备财务核销审计的有关说明根据'规则'的有关规定，企业按照内部核准程序进行 ...
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机构的反洗钱战略、规划和政策，制定反洗钱工作制度，制定大额和可疑人民币资金交易报告制度；(三)建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测；(四)研究金融机构 严重的，可以取消其直接负责的高级管理人员的任职资格：(一)未按照规定建立反洗钱内控制度的；(二)未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱 ...
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开发区的公司、企业和其它经济组织的各项保险，应向在开发区内设立的中国保险机构或国家批准的其它保险公司投保。第十四条开发区内的企业应在开发区内设立会计帐 进行清算，并办理有关手续，经工商行政管理机关注销登记后，投资者剩余的资产可以依法出卖或转让，外商的资金可以按有关规定汇出境外。第十六条开发区内的企业应 ...
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并应当尽可能适用于具有独立法人地位的附属机构，包括境外附属机构。但是，商业银行应当充分认识到附属机构之间存在的法律差异和资金流动障碍，并对其风险管理 商业银行，应当由其经营决策机构履行本指引规定的董事会的有关市场风险管理职责。第四十条 在中华人民共和国境内设立的外国银行分行应当遵循其总行制定的市场风险 ...
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“双回路”供电线路，所需经费由企业承担。第六十条三资企业的车辆用油，当地石油公司应优先供应。油量供应标准，按对国营企业同类车种供应数量的百分之一百五十 十二条三资企业可以直接向国内外金融机构筹措资金，用于生产经营活动；向国内外金融机构借入的外汇资金，应按规定向当地外汇管理部门办理登记和备案。第七十三条 ...
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拒绝为收购人提供财务顾问服务。 第十条中国证监会依法对上市公司的收购及相关股份权益变动活动进行监督管理。 中国证监会设立由专业人员和有关专家组成的专门委员会。专门委员会 3年诚信记录的核查意见。 境外法人或者境外其他组织进行上市公司收购的，除应当提交第一款第（二）项至第（六）项规定的文件外，还应当提交 ...
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在蔓延。其诈骗手法是：不法分子虚构境外公司或在境外注册离岸公司，然后设立驻华代表处，散布融资贷款信息，诱使急需资金的企业前来洽谈；融资企业（即被 业务范围内从事各项活动。经查，某集团北京代表处经中华人民共和国工商行政管理总局批准的业务范围中明确规定不得开展经营活动收取费用。某集团北京代表处超越工商管理 ...
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的境外投资;(三)中方投资额1亿美元及以上的境外投资;(四)涉及多国(地区)利益的境外投资;(五)设立境外特殊目的公司。省商务厅在向商务部提出申请前应征求我驻外使( 投资政策支持。第二十四条市、县(市、区)商务主管部门未按本办法规定履行管理和监督职责的，省商务厅责令其改正并提出批评。第二十五条企业控股 ...
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