合同约定将贷款给被告尚利军的事实；3、逾期还款查询单，证明尚利军欠款欠息的情况；4、尚利军存折和银行卡复印件一份，证明在签订合同时被告提供给原告的， 刑二初字第10号刑事判决书认定：姜军成犯虚报注册资本罪和以虚假的身份证明和分房证明，伪造贷款人贾文江、、尚利军等九人的贷款资料诈骗新市区支行贷款95万元 ...
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》第一、二联的“开通电子银行服务”一栏中，注明“开通电子银行服务时必须在申请人资料中移动电话栏填写本人手机号”；“客户确认”一栏中，印有“本人确认在填写本申请书前 银行业务中，用他人提供的手机号码开通手机银行，并将自己的身份证号码、银行卡帐号的信息告诉他人，对其存款被他人通过手机银行转走，钟秋春应自行 ...
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一幢、商品住宅楼二幢。党校负责提供主管部门的批复文件及土地使用证、介绍信等相关资料，协助乙方办理基建审批、立项、定点、贷款等相关手续。2008年4月，田 名义存款9万元的事实。（11）、定期储蓄提前支取登记簿、账号明细、银行卡存款凭条、电话查询单证明田建平向林某某退还10万元的情况。（12）、商州区委 ...
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办案部门对外公布的固定电话号码，谎称事主电话欠费，银行卡涉嫌洗黑钱，并以录口供为由，称事主身份资料已被犯罪分子盗用，需将事主 所有存款转入所谓的“ 对方会自称是银行客户服务中心，谎称事主的个人信息可能被他人冒用，要事主持银行卡到ATM自动取款机输入密码进行所谓的“查询、设置防火墙保护、开通（取消）网上 ...
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银行卡支付( ) │网上银行支付( ) │银行电汇( ) │银行托收( ) ││├────────┴─────────┴───────┴───────┤││用户开具发票资料││├─────────────┬────────────────────┤││发票填写名称（单位/个人 ...
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也无法得知。还有一起诈骗案，被害人发觉受骗后即报警，警方冻结并查获了犯罪嫌疑人的银行卡，该被害人汇进的款项还未被转移。待抓获犯罪嫌疑人后，警方退赃时 法律的若干问题的解释》【法发[1996]32号1996年12月16日】第11条规定，行为人将诈骗财物已用于归还个人欠款、贷款或者其他经济活动的，如果对方 ...
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、是否按照规定对银行外汇净收益结售汇进行事前报备； 6、是否按照规定对银行卡在境外使用的商户类别码进行设置，是否按照规定办理外币卡在境内的收单 期权计划等外汇管理操作规程的通知》（汇综发[2007]78号） 3、《国家外汇管理局关于境内个人投资者b股投资收益结汇有关问题的批复》（汇复[2007]283 ...
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被告新乡县邮政储蓄银行办理了账号为604981101202314615的储蓄存折和可跨行支取的储蓄银行卡。2009年5月 1日，王文平到新乡县邮政储蓄银行处存入8000元 的损失王文平个人存在过错，应付主要责任，即该损失的70％。王文平称根据银发2002第42号文件的规定，银行的监控资料的保存期不低于 ...
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未提供任何述称意见。被告关于其辩称的事实，向本院提供了下列证据：1、银行卡查询明细表一份，该清单上所有汇入资金的总额大于53万元，用于证明该资金系超 矿山已经开始经营，原告听说另外一个矿的采矿权也要出售，就和包括被告在内的几个人商量欲共同收购矿山的采矿权，原告并委托被告收购和经营。但经本院询问，原告既 ...
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刑事案件登记表及证明各一份，证明原告已报案，该案是由犯罪分子造成的；3、查询牡丹卡帐户历史明细单一份，证明原告卡被盗后在外地刷卡消费的事实；4 已安装了监控设备，根据其监控资料，由于其疏于管理致使未能及时从监控设备中发现犯罪分子所安装的窃取信息设备，采取相应措施，致使原告银行卡信息被泄露并造成损失，对 ...
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