，由市监察局对融资性担保公司的主发起人、股东名单和资本金状况进行公示，接受社会公众监督，检验股东信用和资本金的合法合规性。公示期满无异议的，由市金融办提请 处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十条融资性担保公司有非法吸收或变相吸收公众存款、非法集资行为，或有第三十九条规定的行为情节严重的，市金融办 ...
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法规，追究原董事长、总经 理和有关高管人员的法律责任。小额贷款公司非法集资情节严重的，县级政府在处置的同时，应报告省小额贷款公司试点工作联席会议 工商部门依法吊销营业执照，相关责任人移送司法机关处理。小额贷款公司因从事非法集资、非法吸收公众存款活动被勒令清算关闭的，由县级政府组织相关部门对小额贷款公司 ...
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；二是该经营行为违反国家法律、法规对市场管理的禁止性或者限制性规定；三是该非法经营行为严重扰乱市场秩序。 #p#副标题#e# 1998年4月18日，国务院《关于禁止传销 的主观故意，因此杨某等人的行为不构成集资诈骗罪；另外，杨某等人并未以吸收存款的名义收取加盟费，主观上也不具有非法吸收公众存款的故意。...
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高级管理人员、其他直接负责的主管人员和直接责任人员，给予开除的纪律处分；构成非法出具金融票证罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（ 业务，对直接负责的高级管理人员给予撤职直至开除的纪律处分；构成非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章 ...
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基本情况及特点 （一）基本情况 2013年至2014年，天津二中院辖区法院共审理非法集资刑事案件22件，涉案金额109.95亿元，涉及被害人超过3.7万人，其中 .2亿元，涉及被害人3.6万余人。在涉私募基金刑事案件中，非法吸收公众存款罪的定罪率达到了100%。 （二）特点 1、地域特点：案件发生地 ...
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就有一定的开放性，立法为刑事政策作用的发挥留有余地，从刑事政策的角度看，非法经营罪的扩张并非缺乏依据。又如，如何理解受贿罪为他人谋取利益的要素，理论 刑罚化规定的贯彻并不给力。例如，在处理非法吸收公众存款的案件中，最高人民法院2010年12月《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定， ...
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和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处 五年以下有期徒刑或者拘役。 第五节金融诈骗罪 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元 ...
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依法组织工商、公安、银监、人行等职能部门跟踪资金流向，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法活动。各地小额贷款公司的日常监管职能由县级工商 省有关小额贷款公司的相关规定，遵守公司章程，参与管理并承担风险，不从事非法金融活动，保证入股资金来源合法，不得以借贷资金入股，不得以他人委托资金入股 ...
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借款项负清偿责任22.【ATM机还款】债务人主张债权人账户新收款项系其通过自动存款机偿还借款，债权人否}人但未能举证证明，则法院可支持债务人的主张23.【 许以给付高额利息，向不特定多数人非法或变相吸收存款，数额巨大，构成非法吸收公众存款罪41.【集资诈骗罪之一】虚构集资用途、以高额利润作为诱饵来骗取 ...
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；法所得数额巨大：个人五十万元以上；单一百万元以上。第176条 非法吸收公众存款罪构成犯罪：⒈个人吸收公众存款二十万元以上或者三十户以上的；单吸收公众 金融机构工作人员利用职务便利为犯罪分子洗钱提供方便的。第五节 金融诈骗罪第192条集资诈骗罪数额较大：个人十万元以上；单五十万元以上。数额巨大：个人五 ...
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