上报外汇业务市场准入与退出的申请材料弄虚作假的。 第四十九条继续经营已被中国人民银行责令停办或取消的外汇业务的，给予有关责任人员撤职至开除处分。 第五十条 ：(一)为不符合发卡条件的单位或个人办理银行卡的；(二)未按规定对信用卡申请人、保证人进行资信审查，或进行调查但不记录的；(三)向保证、质押、抵押 ...
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从事个人信用征信及评级业务，须经深圳市人民政府和中国人民银行深圳市中心支行批准，并依法办理工商登记手续。个人不得从事个人信用征信及评级业务。第六条本市成立个人信用 信机构可以对外公布该信息。第十八条征信机构可长期保存个人信用信息。但个人信用信息中的特别记录，保存期限最长不得超过七年，法律、法规另有规定 ...
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机关、行政事务执行机构、司法机关在行使职权过程中形成的与个人信用相关的公共记录信息;（五）其他与个人信用有关的信息。第七条（无须同意即可采集的个人信用 相关规章制度执行的情况；（二）个人信用信息查询和评估服务的提供情况；（三）异议处理情况。涉及银行相关业务的，还应当向中国人民银行上海分行报告。第二十七 ...
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机关、行政事务执行机构、司法机关在行使职权过程中形成的与个人信用相关的公共记录信息;（五）其他与个人信用有关的信息。第七条（无须同意即可采集的个人信用 相关规章制度执行的情况；（二）个人信用信息查询和评估服务的提供情况；（三）异议处理情况。涉及银行相关业务的，还应当向中国人民银行上海分行报告。第二十七 ...
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单位，可凭中国人民银行核发的开户许可证申领单位金穗借记卡。单位指定持卡人应持开户许可证及复印件、本人有效身份证件及复印件到经办网点办理。 申请个人卡要求： 监控终端，银行卡部通过该终端可监控到所有金穗借记卡交易，并可随时查询各种交易记录。 系统监测到５万元以上的大额交易，同一持卡人、同一网点、同一金额 ...
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机关、行政事务执行机构、司法机关在行使职权过程中形成的与个人信用相关的公共记录信息;（五）其他与个人信用有关的信息。第七条（无须同意即可采集的个人信用 相关规章制度执行的情况；（二）个人信用信息查询和评估服务的提供情况；（三）异议处理情况。涉及银行相关业务的，还应当向中国人民银行上海分行报告。第二十七 ...
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、交易日期、内容、金额和账户余额情况，以及交易资金流向等记录。六、审计机关查询单位账户或者个人存款时，可以对相关资料进行抄录、复印、照相，但不得 报告上级审计机关和相应的金融监管机构。1998年审计署、中国人民银行联合下发的《关于审计机关在审计执法过程中查询被审计单位存款问题的通知》（审发〔1998〕 ...
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业务管理，促进龙卡业务的发展，规范信用卡授权业务运作，根据中国人民银行《银行卡业务管理办法》及建设银行信用卡业务管理相关规章制度，特制定本办法。 关联法规：国务院 ．电脑显示持卡人资料、可用余额、账户余额、未达授权、信用额度以及近期用卡情况的查询结果。３．经办人员对持卡人资料核对无误后，根据有关规定在 ...
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有权向发卡行或其上级主管部门投诉。第十三条持卡人存入的备用金存款按中国人民银行规定的活期利率计息，持卡人存入的保证金存款按同等期限的定期存款利率计息。在 持卡人必须尽快补充备用金存款，归还全部透支和利息。如对交易对帐记录有疑问应及时向发卡银行查询或核对。第十四条龙卡及其龙卡帐户仅限于合法持卡人本人使用 ...
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以欺诈的手段取得涉案汇票，不得享有票据权利。（详见P134）24、贷款卡信息查询记录复印件一份共2页，拟证明：A、湖南华城实业有限公司的贷款卡 和从事所谓的票据“承兑”和“贴现”。票据的承兑和贴现应当由经过中国人民银行批准的金融机构办理，个人不得从事上述票据活动，否则属于扰乱国家金融秩序的违法行为。 ...
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