方针，在依法惩处的同时，积极采取各种有效措施堵住信用卡使用过程中的漏洞，强化风险防范机制，确保银行信用卡业务健康有序发展。 （一）贯彻宽严相济的 统一完整的法律规定，除了最高人民法院于1996年和2009年分别颁布的两个针对信用卡具体问题的司法解释之外，相关法律法规仅有中国人民银行于1992年制定的《 ...
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方针，在依法惩处的同时，积极采取各种有效措施堵住信用卡使用过程中的漏洞，强化风险防范机制，确保银行信用卡业务健康有序发展。 （一）贯彻宽严相济的 统一完整的法律规定，除了最高人民法院于1996年和2009年分别颁布的两个针对信用卡具体问题的司法解释之外，相关法律法规仅有中国人民银行于1992年制定的《 ...
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做到挂失及时生效，可是“利之所在，损之所归”，银行难道只有不断拓展自己的信用卡业务的激情，没有完善自己服务和安全系统的激励吗？技术和系统的原因难道 非法“持卡人”以密码进行交易，本人无法以没有意思表示进行抗辩。持卡人承担了所有的风险和责任，唯一的救济措施就是挂失。在银行的信息集中还没有完全实现，“24 ...
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(金融服务功能的管理与营运由甲方负责) 10、有向联名卡持卡人收取正常服务费用，风险管理费用的权利 11、乙方每月向甲方提供乙方的年费扣费文件，委托甲方从 ，在程序上严重错误。2、上诉人不具有金融业务的经营资质，但信用卡业务属于金融业务，被上诉人以联名卡名义将该业务与上诉人合作经营，由双方共享信用卡 ...
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。第三章特约单位牡丹智能卡特约单位的基本条件、手续费率标准、编号方法等与牡丹信用卡业务相同。发卡机构必须特约单位签定《受理牡丹智能卡协议》（附件３），并做好 核对帐务，无误后，将卡片状态置为正常状态，送还持卡人。第九章安全及风险管理一、安全管理（一）牡丹智能卡的管理１．工商银行装有重要参数的最高级别母 ...
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上海、天津、武汉、南京分局，北京外汇管理部，深圳、厦门分局：为防范外币清算业务风险，规范外币清算业务运作，人民银行、国家外汇管理局制定了《外币清算业务 头寸调拨、异地外币清算、受人民银行委托管理的外汇存款准备金和生息资产以及外币信用卡资金清算等旨在加速外汇资金流转的有关服务。第三条同城外币票据交换的 ...
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的技术装备、管理水平和人员状况等实际情况，为了控制风险，减少损失，保证信用卡业务健康发展，依据《中国人民建设银行信用卡业务管理办法》及《中国人民建设银行 姓名及日期”。四、加强特约商户授权管理（一）加强培训商户财务人员及经办信用卡人员，定期检查商户受卡工作，随时培训新上岗的经办人员。编印简明扼要的操作 ...
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，两头兼顾，充分发挥各自的长处，取长补短，相辅相成，切实有效的控制和防范信用卡诈骗犯罪。 （一）刑罚控制 随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济体制的逐步 技术水平较低，存在许多漏洞，容易导致风险。我国大部分地区的信用卡业务并没有联网运行，持卡人的异地消费比当地消费更为复杂，即使是象现在已经加入银 ...
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信用卡业务在严格管理中健康稳步发展。为便于总行掌握情况，控制风险，加强业务管理，建立全行信用卡业务重要情况及事故案件报告制度。各行出现问题，发现情况应 ％，１９９６年达到５０％，１９９７年底达到８０％以上。（三）总行计算中心和信用卡处共同组织鉴定ＰＯＳ产品，确定厂家，提出认定推荐名单，供各行选购。各行 ...
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开来，必将极大地影响到信用业向大规模、大量级发展；而没有信用卡的规模发展，就没有信用卡业务的赢利来源。 单一的欺诈性支付，对个人财产来说是严重的损害 承担责任，持卡人也可能会采取共同加入保险的方式，使用保险方式在持卡人中间分散风险。在TILA颁布之前，这种保险已经存在，事实证明它并不受欢迎，因为分配在 ...
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