、保险人或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。 首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 地把握，有足够的航运知识，有可疑的情况下，能够利用航运技巧来避免风险。 其次，要注重收集信息，建立起便捷、时效的信息通道。尤其是对国际 ...
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、防范为主、努力转化、及时补偿的原则。对增量重在风险的事前防范；对存量重在风险的转移消化；对已有损失重在及时补偿。第四条本办法中的“资产” 贷款业务的保证，例如普通负债担保（包│││１００│托为贷款和证券提供财务保证的备用信用证）和银行承兑保证││││书（包括具有承兑性质的背书）２．销售和回购协议以及 ...
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证，对“软条款”不予接受。银行无义务为客户承担风险在信用证下的国际贸易中，绝不能指望银行为客户承担防范工作，况且银行也没有这样的责任。因为银行并不 。其次，还可以起诉承运人和卖方。如果买方有充分证据证明卖方与承运人勾结利用信用证进行欺诈，应及时申请法院扣押运输船舶，迫使承运人提供适当的担保，给承运人以 ...
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货物质量存在缺陷，如上所述进口商依照法律进行保全也受到很大限制。3．汇率风险。无论是即期信用证还是远期信用证，从开证到进口商实际对外支付货款总有一段时间间隔，如在 的影响不是很大，但存在造成损失的隐患。二、应采取怎样的措施进行防范？1．核实提单的真实性，尤其是在进口一些大宗商品时。首先无论是在签定合同 ...
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9月30日中国建设银行第13次行长办公会议通过） 第一条为加强国际结算远期信用证业务管理，防范风险，规范操作，根据中国人民银行《关于商业银行国际结算远期 《关于规范贸易融资业务审批程序的通知》中的有关规定执行。 第十条开立远期信用证需按照《国际结算业务手册》进行操作，必须严格审查申请人和最终用户的资信 ...
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９月３０日中国建设银行 第１３次行长办公会议通过）第一条为加强国际结算远期信用证业务管理，防范风险，规范操作，根据中国人民银行《关于商业银行国际结算远期 《关于规范贸易融资业务审批程序的通知》中的有关规定执行。第十条开立远期信用证需按照《国际结算业务手册》进行操作，必须严格审查申请人和最终用户的资信 ...
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、保险人或其他任何人的诚信或行为或清偿能力、行为能力或资信状况，概不负责所以要防范信用证诈骗犯罪只能依靠当事人自身。首先，无论是买方还是卖方部应该注意提高自己的专业 准确地把握，有足够的航运知识，有可疑的情况下，能够利用航运技巧来避免风险。其次，要注重收集信息，建立起便捷、时效的信息通道。尤其是对国际 ...
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但其客观上造成了在银行已经明知的情况下，让买方独自来承担可能遭受卖方欺诈的风险，这显然是不合情理的，同时也是与国际贸易发展的趋势不相吻合的。国际 信用证这一当前最主要国际贸易支付手段的根基。因此，作为结论，我认为对信用证欺诈的最有效防范手段是事先预防，而非事后补救。首先，应该认识到，我们绝不应当指望 ...
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信用证的设立初衷并非出于欺诈目的，属于本身技术性风险，所以使用软条款信用证并非都构成信用证诈骗罪。从设立本意来看，软条款信用证是开证申请人或者开证行为改变在信用证 中国审判》2008年第1期。 [4]参见郭剑荣：《试析国际贸易结算领域信用证欺诈及防范》，载《山东法学》19％年第4期。 [5]参见逢锦温 ...
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信用证的设立初衷并非出于欺诈目的，属于本身技术性风险，所以使用软条款信用证并非都构成信用证诈骗罪。从设立本意来看，软条款信用证是开证申请人或者开证行为改变在信用证 中国审判》2008年第1期。 [4]参见郭剑荣：《试析国际贸易结算领域信用证欺诈及防范》，载《山东法学》19％年第4期。 [5]参见逢锦温 ...
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