被司法机关冻结，将卡上资金24.68万元提取藏匿，其行为构成窝藏赃物罪。被告人郝永生、蒋金政在集资诈骗犯罪中，是犯意的提起者和犯罪过程中的指挥者和实施者，二人 张银行卡。 （20）上诉人王磊供认，郝永生在农行、工行办有卡，在其他银行是否办卡他不知道。公司的资金支出都是由郝永生说了算。投资者的款都汇到郝 ...
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手机号码，公安人员据此抓获了陈迎劳。关于被告人陈迎劳有无非法占有五矿公司钢材款的故意，此起事实属于经济纠纷还是合同诈骗的问题。现有证据表明，被告人陈迎劳和五矿公司 106万余元的意见，亦与本院查明的事实不符，故上述意见不予采纳。关于董云桃是否胁从犯的问题。经查，董云桃系在陈迎劳的指使下实施了伪造放货 ...
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其各自的投资是否作为注册资本注入公司的帐户。二、关于涉嫌合同诈骗1997年11月间，由被告人王艺任法定代表人的某市某化工有限公司在得知广东某燃料公司有燃料油要销 一再追货款的情况下才出此下策，以临时应付，并不符合票据诈骗的特征，且从广东某燃料公司员工陈某的说明中可反映当时被告人开票据时已作了如何承兑的 ...
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关联企业之间财产权益未办理转移手续，其和实际不存在是有区分的，因而不能轻易确定虚假出资罪；3．认定受贿人谢一兵收受胡教华10万元， 。被告人胡教明辩称自己当时不知道五洲公司这种通过信用证融资会构成信用证诈骗犯罪。其辩护人认为五洲公司信用证融资的行为是否构成信用证诈骗罪值得商榷。同时辩护人认为法院即使 ...
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、期货或者保险业务的规定，构成非法经营罪。在案件审理过程中，也有观点认为王某编造自己的从业经历，谎称自己的公司具有证券咨询业务、向公众提供虚假股票 就本案做了相关批复认定本案中的外挂属于非法网络出版物。但是，这里的批复和通知是否能成为对于非法经营对象定性的依据仍存在争议。虽然按照《出版管理条例》第26 ...
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性。参与其中的司法人员在事故调查中仅仅起到配角作用，目的仅在于监督调查过程、是否应当启动刑事立案程序等。 第二，事故调查报告中的责任认定并不清晰，不具有刑事 ，进而违反了安全管理规定导致安全事故发生。但事后却发现，公司确有安全管理规定，但从未对员工进行培训，也从来没有书面公开过，即使在操作车间，也未 ...
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罪。理由是，本案的犯罪主体是单位，三被告不 是利人公司的正式员工和主管人员，不具有非法吸收公众存款罪的 主体资格；三被告与被告人梁某某没有共同犯罪的故意；“八 是指以非法占有为 目的，使用作骗方法非法集资，数额较大的行为。本罪与集资诈骗 有相似之处，都以一定的方式非法吸收资金，其行为对象都是不特 定的 ...
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王某的名义至光大银行申请办理三张信用卡（卡号分别为3568390001979999、3568390001993347、4062522823 653 274），由被告人陈某谎称申请人系其公司员工，通过银行核卡程序。后共从上述三张信用卡内套取现金人民币48000元，其中被告人陈某得款2000元，余款由 ...
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施某某事先知道利用伪造的票据支付电线款，也没有证据证明被告人施某某主观上有诈骗的故意。综上，被告人施某某犯票据诈骗罪不能成立。被告人陈某某对 与被告人施某某碰头。当天中午，被害单位浙江中策电缆有限公司桐庐分厂根据约定，指派员工卢某等人将多种规格的价值人民币170116元的民用电线运往崇明。被告人周某在 ...
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关于审理单位犯罪案件具体应用法律解释有关问题的解释》，既包括国有、集体所有的公司、企业、事业单位，也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格 财产所有权。对于该权利，只有被害人个人才有权利决定是否通过法律途径予以解决，如果被害人认为拖欠一下工资没关系，那么设置本罪的意义在哪里呢？因此笔者建议 ...
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