我的弟在一家正当pos机公司，做正当业务员，批发市场龙蛇人扎，怕别人拿来洗黑钱或套现，如果是，别人被抓，我弟这个业务员下单并装机的人员，法律会追究法律责任吗？理据是什么？...
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了点事身份证才拿回来，并且回了老家，回来后被告知银行少点去，身份证被人拿去开公司，那时候那人说没有事，直至现在被告知身份证被人拿去银行开户头，利用开户头银行转账洗黑钱等，现在警方已经开始调查通缉这三个人，但这三个人全不知情，都被以办理暂住证为由借去两三个月，这样 ...
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用自己的身分证去开银行卡及网银给陌生人,并得利150元，如果他拿我的卡去诈骗或洗黑钱，我有责任吗？在未知对方行为的前提下。...
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你好，刚刚有人打电话给我，说是合肥公安局的，说有人利用我的身份证在光大银行开户洗黑钱，叫我去公安局，这是真的吗？而且他还说出了我的身份证号和所在学校...
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请问外次企业通过地下钱庄洗黑钱，每月达数百万，国家法律是怎样量刑...
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我是安徽省滁州市一名老百姓,在电信任职,请问一下,我没有主动辞职,是单位领导说不让我工作了,我是不是有权利无条件的让单位开离职报告给我,我是否有权利拿到失业金,合同到期是2015年3月,而且相关部门领导诱导我们帮助他洗黑钱,我该怎样处理,麻烦了,...
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我刚才接到电话，说在河南捣毁一窝点，问我认识某某人吗？说某某人用我的卡号洗黑钱。这个人还把我的身份证号码说的很清楚，知道我的名字，接到电话后，我很害怕，这个人还说不能让第三个人知道，包括我的家人，还说给我河南警方的电话号码，让我解释，要不下午就 ...
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亲戚叫我开了张银行卡，卡一直他在用，有时几万或几十不转进转出，请问我的银行卡是不是被用来洗黑钱，我要承担责任吗...
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今天接到个电话说我在上海有办一张医保卡，还帮我转接到当地公安局查，然后就说查到我有涉嫌洗黑钱。这到底怎么回事啊，我都没去过上海的，也从来没办过医保卡的。请各位律师帮忙解答一下，谢谢！...
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我本人这两年一直在福建省泉州市开店，根本没去广东那边。怎最让我奇怪的是，通过网上转接到阳江市公安局报案，又跟另一起案件联系上了， 而且又是说银行卡为贩卖冰毒的团伙洗黑钱， 而且还要我交保证金5000元。不然就来拘捕我。而已那边的警察还会教我说理由，要我向我的 ...
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