与非法吸收公众存款罪的界限，自2003年孙大午案件开始，以非法吸收公众存款罪追究集资行为人的刑事责任几乎都难免招致刑法严苛的嫌疑。[11]或许正因如此 》和《处置非法集资部际联席会议工作机制》规定，该联席会的一个重要职责在于解决银监会提出的技术性难题，包括对非法集资活动的监测预警、性质认定、处置善后等 ...
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夏永荣在开发位于本县桃州镇双河街道的港湾小区时，与住在附近的中国银监会广德监管办事处工作人员杨贤斌发生土地界限纠纷，夏永荣对杨贤斌心怀不满。2004 罪提出异议，认为其是事后去的，也没打人。抢劫行为已定罪，不能再追究一次责任。被告人吴祥对起诉书指控的抢劫罪提出异议，认为不构成此罪。其辩护人认为，吴 ...
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中国银监会派出机构；（四）配备经有关部门认可的安全防范设施，并将有关证明报送所在地中国银监会派出机构；（五）建立经营人民币业务的内部控制制度和操作规程，并 ，取消其一定期限直至终身的任职资格：（一）被依法追究刑事责任；（二）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国银监会依法监管；（三）内部管理与控制制度不健全或 ...
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科学化、制度化并将实行省联社重大事项报告制度、行业管理目标责任制、风险及大要案件防范责任制，制订产权考核目标。省联社是省政府管理全省农村信用社的具体组织形式， 以县为单位统一法人和县乡两级法人3种产权改革模式。按照经中国银监会批复的《四川省深化农村信用社改革试点实施方案》和有关要求进一步做好有关工作。 ...
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给予纪律处分；构成违法犯罪的，依法追究责任。关联法规：全国人大法律（2）条国务院行政法规（1）条第二十一条 银监会各级监管机构应按照信贷资产、非信贷 报告。第二十二条 对不良资产严重、经营管理不善、发生重大案件等问题的商业银行及其分支机构，银监会各级监管机构应采取有效的监管措施，包括暂停审批机构设立、 ...
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一环乃服务于公司的内部控制制度，与其说目的是为了事后追究责任，不如认为其用意乃在于事先能够有效地进行预警、防范和事中能够及时发现、制止。依此逻辑，便不可简单 肯定是不准确的，比如2008年5月22日由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定并发布的《企业内部控制基本规范》第43条就规定了公益告发 ...
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制度。第一百一十三条商业银行应当实行会计差错责任人追究制度，发生重大会计差错、舞弊或案件，除对直接责任人员追究责任外，机构负责人和分管会计的负责人也应当承担 、汽车金融公司、货币经纪公司等其他金融机构参照执行。第一百四十条中国银监会及其派出机构依据本指引及《商业银行内部控制评价试行办法》对商业银行做出 ...
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国家工商总局、公安部、工业和信息化部、国家互联网信息办公室、中国人民银行、中国银监会将视情况分别或共同派出检查组，对各地专项行动工作情况进行检查督导。各地 履行职责，造成不良影响并产生严重后果的单位和个人，要予以通报批评，依法追究有关人员责任。专项行动开始后，遇有重大、突发情况要随时上报，专项行动结束 ...
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记录和不良信用记录。（四）严格执行各项规章制度。小额贷款公司要严格执行中国银监会、中国人民银行《关于小额贷款公司试点的指导意见》和《管理办法》的有关 市县政府组织有关职能部门严厉查处，依法取消试点资格，吊销其营业执照，并追究公司主要负责人的法律责任。五、小额贷款公司的扶持政策（一）加强对小额贷款公司的 ...
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转发发展改革委等部门关于加强中小企业信用担保体系建设意见的通知》（国办发〔2006〕90号）和银监会印发的《银行开展小企业贷款业务指导意见》（银 力度，完善金融监管部门对金融企业高级管理人员任职资格审查制度和失职责任追究制度。（三）着力防范化解金融风险。制定和完善金融突发事件应急预案，提高应急处置能力 ...
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