人民币230万元，签发无资金保证的银行承兑汇票，骗取金华市工商银行开发区支行人民币30.5万元，具体事实如下：一、贷款诈骗部分(一)1995年9月，为归还 非法占有为目的，采用虚开的发票作为产权证明，提供虚假担保等手段，骗取银行贷款和其他金融机构借款共计人民币365万元，数额特别巨大，其行为已构成贷款 ...
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在场。3、被害人陈某某的陈述及报案材料证实：张仁营给其介绍刘庆龙是郑州某银行已退二线的主任，可以帮其引资，但须一定费用。其按照张仁营的安排，给张 构成变造金融票证罪。被告人张仁营、刘庆龙以非法占有为目的，明知是变造的银行承兑汇票而进行诈骗，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成了票据诈骗罪，应数罪并罚。 ...
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和票据诈骗罪；被告人钟辉违反法律、行政法规向关系人以外的其他人发放贷款，并给银行造成重大损失，构成违法发放贷款罪，要求依法判处。被告人郑杰不认罪，认为抵押 不相符，而不成立，不予支持；然其骗取银行承兑汇票贴现，本质上是诈骗银行贷款，应按贷款诈骗罪予以处罚，诈骗数额应以被告人实得数额为准。被告人的行为 ...
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查获的鸿马广告公司与杭州明发实业有限公司签订的虚假购销合同一份和用于诈骗的银行承兑汇票一张，上书出票人全称为嵊州新中港热电有限公司、收款人为杭州明发 交代，属自首；并且到案后有协助公安机关抓获同案犯盛新苗的行为，而盛参与票据诈骗数额达120万余元，依法应处十年以上有期徒刑或无期徒刑，对此应认定为有重大 ...
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的案件呈上升趋势，这是为什么呢，请看本文介绍……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。一个重要的原因是目前一些银行 必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得提前支取。但是，部分银行的贷前审查流于形式，甚至轻信企业编造的谎言，在没有存入保证金的情况下， ...
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的案件呈上升趋势，这是为什么呢，请看本文介绍……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。一个重要的原因是目前一些银行 必须存入用于到期支付的全额保证金，保证金必须存入专户，不得提前支取。但是，部分银行的贷前审查流于形式，甚至轻信企业编造的谎言，在没有存入保证金的情况下， ...
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天津市第一中级人民法院审理天津市人民检察院第一分院指控原审被告人高玉东、杜金学、曹刚诈骗、窝藏一案，于1998年12月25日作出(199)一中刑初字第107号刑事 月28日，广州仟村百货大厦的刘君霞持4张总计10662255．49元的银行承兑汇票来津打到杜金学贴现和偿还原来贴现的亏空。杜即将此事交于高 ...
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；对数额较大的贴现、转贴现、再贴现申请，应建立复审和集体审批制度。（三）改革银行承兑汇票付款方式。自１９９７年６月１日起，企业单位签发的银行承兑汇票， 管理工作和执行结算纪律的情况进行总结评比，对结算管理好、结算质量高和防堵结算诈骗案件的，要给予表彰和奖励；对结算管理薄弱，结算质量较差的，要通报批评， ...
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第5项的规定，构成票据诈骗罪。如果张加明及其单位不是银行承兑汇票出票人的话，就不能构成票据诈骗犯罪。虽然本案主犯张加明没有归案，孙兢枝作为票据 付款、保证，造成直接经济损失数额在五十万元以上的、单位对违反票据法规定的票据予以承兑、付款、保证，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。非法出具金融票证罪与对 ...
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年4月23日，被告人江城采用同样手段，从连云港市中行开发区支行骗取700万元银行承兑汇票(其中包括200万元已在浦南信用社抵押过的存单质押和500万元保证金)，被告人江城 300万元到中行海办被强行扣划，致捷达轿车生意未做成，江城无诈骗的主观故意和客观行为。对本案建议作无罪判决。辩护人提供主要证据有： ...
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