金融体系理念是一种包容性的金融服务理念，特别强调给弱势群体提供一种与其他客户平等享受现代金融服务的机会和权利，认为只有将包括穷人在内的弱势群体列为金融 保险服务；国家对从事小额信贷的商业性、合作性农村金融服务机构在其经营困难特别是发生危机时，采取股权购买或提供信用担保等国有化或信用增强措施进行保护等。 ...
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提取现金是否为了购买杀人工具，按客户的要求进行办理也是允许的。[7] 本文认为，银行业的特点决定了银行没有义务也无权审查客户的钱从哪里来，又到 (1913) 9 Cr App R 220. [24] 金首峰：向犯罪分子归还欠款助其逃匿的行为如何定性，载《江苏法制报》2006年12月13日第3版。（作为 ...
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苟成的存款损失49988.66元承担赔偿责任或者承担多少的赔偿责任的问题。 经审查，其一，由于我国合同法没有明文设立储蓄存款合同，因此储蓄存款合同属于合同法上 银行卡时需尽注意义务进行了提示。本案中，上诉人李苟成作为持卡人，在操作时不仅未注意对密码的保护、而且轻信虚假的客户服务电话6716684，导致 ...
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，中国证监会将视情况实行事后审查，对有意出具虚假盈利预测报告，误导投资者的，一经查实，将依据有关法规对发行公司进行处罚；对盈利预测报告出具不当审核意见 受该制度保护，哪些类型的发行人受该制度保护，谁负有证明“合理基础”和“诚实信用”事项的举证责任，预测所依据的假设是否在该制度范围之内，以及在什么程度 ...
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、破产等事项；□（５）借款人对外经营的资格审查。２．企业财务状况（对企业近三年的财务指标进行评价，分析比较）□（１）资产总额、负债总额 报表（包括资产负债表、损益表、财务状况变动表）。□１０．贷款证。□１１．借款人信用等级证明材料或其他证明借款人资信情况的材料。□１２．借款人具有机电产品出口经营权的 ...
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。英国金融动荡后，为了保障金融体系的独立性和金融安全，于1997年对金融监管体制进行重大改革，通过立法授予英格兰银行货币政策决定权。墨西哥金融危机后，在 等投资银行业务，因此金融监管当局监管的主要风险已不仅仅是与贷款有关的信用风险，而且包括与证券交易业务有关的交易风险。 长期以来，国际银行业监管和国际 ...
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在国际市场竞争中，处处显现出多元化经营的明显优势。面对严峻的竞争压力，如何在保障金融业安全与秩序的前提下改变传统金融业分业经营格局，提高金融企业竞争实力 的风险管理。如前所述，我国应当建立长期的专业的综合监管机构作为主管机关对金融控股公司进行监管，事后监控机制则主要是围绕着主管机关监控职权行使而设计的 ...
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单据时转达客户要求是否有过错；再次，客户回应如果要扣罚金，请贵银行退回全部单据，出口方不接受罚金的行为，应如何定性。本案如果将这几个关键性问题弄清楚， ，并不意味着只要到达受益人就对他当然地产生约束力。受益人应先审查单据，如果认为某项规定是不合理或难以做到的，可以与买方或开证行进行协商，要求修改。因此 ...
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较大。而在电子商务环境下，交易人则首先要考虑的是，正在与何人进行交易，其信用如何。没有电子商务认证体系为依托，开放型电子商务就失去了生存环境。这是 可靠性系统，就是安全义务的体现。真实、谨慎，是针对用户对外资料的审查核实与公布而言的，也是对证书信赖人负责的作法。公开认证机构自身及用户的应予发布的信息 ...
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、债权保证等问题，有必要从银行实践和法律角度进行探讨。 一、国内保理业务开展情况 国内保理业务是指商业银行与其客户（卖方）之间存在一种契约，根据该契约， 权以自己的名义或联名采取诉讼和其他强行收款措施，并有权以卖方对汇票背书托收。 （三）信用额度的变更或取消。保理行和卖方依据合作和经营情况可以提出信用 ...
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