运生大案也至少使得我们当地的经济倒退了好几年。”河源当地一位从事经济研究的有识之士感叹道，涉案金额高达4亿元的全国最大金融票据诈骗案和蓝运生国债回购 年期间，巨额资金挥霍一空。令人费解的是，河源政府方面组织的国债清场小组1996年底就发现了回购拆入资金的亏空与问题，河源国债服务部又于1997年5月份被 ...
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其寻衅滋事行为已经过治安处罚,不能成立,从本案证据分析,被告人余风成只是赔偿了被害人的经济损失,但并未受到行政处罚。被告人曾宪家辩称，寻衅滋事行为中，虽然去了 云的辩护人称本罪行为发生地和结果地都在江苏省宜兴市，本院对诈骗案无管辖权，理由不能成立。本罪行为地跨及江苏省宜兴市和安徽省广德县，结果地也位于 ...
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的打击效果。我国近年来加大了对非法集资的惩处力度，出台了一系列打击非法集资的法律文件，吴英集资诈骗案、曾成杰集资诈骗案的判处更是表明了国家对非法吸收公众 就明确提出了要建设社会主义市场经济，发挥市场在资源配置中的基础性作用。但实际情况是，政府仍然在当前的经济发展中处于支配地位，非法经营罪、逃汇罪、擅自 ...
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的打击效果。我国近年来加大了对非法集资的惩处力度，出台了一系列打击非法集资的法律文件，吴英集资诈骗案、曾成杰集资诈骗案的判处更是表明了国家对非法吸收公众 就明确提出了要建设社会主义市场经济，发挥市场在资源配置中的基础性作用。但实际情况是，政府仍然在当前的经济发展中处于支配地位，非法经营罪、逃汇罪、擅自 ...
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失去客户。南开大学金融系副教授张尚学说，在全国范围内屡屡发生的金融诈骗案暴露出我们银行内部管理的一些问题。银行业在发展中要注重业务、技术和制度的 告到了法院，简直猖狂至极。公安机关介入后，刘某畏罪潜逃。天津市公安局经济案件侦查处负责人说，有相当一部分金融诈骗案件，犯罪分子所以能够得逞，与金融机构工作 ...
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公开开庭后，本院于2003年6月12日到澄迈县公安局了解蔡兴泽涉嫌合同诈骗案的侦察进展情况，澄迈县公安局认为蔡兴泽潜逃，长期追捕未果，向本院要求中止 在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷 ...
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某诈骗的法律依据是之一是：《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第二条第三款第（一）项第5目即：“隐瞒真相，使用明知不 本是一件简单的合同诈骗案，但非正常因素介入本案之后，本案竟如变戏法一般迅速发生了戏剧性变化：犯罪嫌疑人变成了“受害人”，而真正的受害人又被安排为经济纠纷的债权人 ...
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居然就这样被别人轻易调动，能出能进，这还了得？请求警方立案侦查，为单位挽回经济损失。此案引起警方高度重视。专家组对报案单位进行了取证和调查，发现这家公司的 银行，人为地制造了金融风险。南开大学金融系副教授张尚学说，于谦诈骗案也暴露出我们银行内部管理的一些问题。银行业在发展中要注重业务、技术和制度的同步 ...
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建及中投行营业部均未偿还借款本息。1997年5月20日，以任成建为首的金融诈骗案案发，任成建经郑州市检察院批准逮捕。2000年1月14日，平顶山市中级人民法院作出 判处刑罚，河南证券公司原副总经理李晓负案逃到国外，有关河南证券公司被骗所造成的经济损失问题，公安机关已进行了追脏，并以发还赃款、赃物的方式 ...
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已经发生过数起数额巨大震惊中外的信用证诈骗案。近来的相关报道说近年来信用证欺诈案件涉及的数额越来越大，超过1亿元人民币的欺诈案也不在少数，如2000年判决的 的，可以认定为欺诈行为。”可见，通过不诚实手段剥夺他人的经济利益正是信用证欺诈行为的一个核心特征。信用证欺诈可以从广义上和狭义上作两种理解，广义 ...
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