借款借据、提前结清贷款通知书、购车发票联、中行长堤支行放款记录、贷款通知、中国银行交易记录、还款记录，证实被告人李沛球向中行长堤支行贷款。2001年10月17 。原判以上述证据为认定依据，认为被告人李沛球、李沛生以非法占有为目的，诈骗银行贷款，数额特别巨大，其行为均构成贷款诈骗罪。依照《中华人民共和国 ...
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一份集合资产管理合同的金额不得低于《试行办法》规定的最低金额，并防止客户非法汇集他人资金参与集合资产管理计划。5、集合资产管理计划推广期间，应当由托管 、证券公司、托管银行及推广机构应当明确对客户的后续服务分工，并建立健全档案管理制度，妥善保管集合资产管理计划的合同、协议、客户明细、交易记录等文件资料 ...
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一份集合资产管理合同的金额不得低于《试行办法》规定的最低金额，并防止客户非法汇集他人资金参与集合资产管理计划。5、集合资产管理计划推广期间，应当由托管 、证券公司、托管银行及推广机构应当明确对客户的后续服务分工，并建立健全档案管理制度，妥善保管集合资产管理计划的合同、协议、客户明细、交易记录等文件资料 ...
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交易行为缺乏有效的约束等等。有的经纪公司交易记录不完整，风险说明书含糊其辞，与客户的契约责任不明确，没有建立对客户资格的审核制度，聘用的经纪人员经 证监会重新审核批准，可为本系统在境外期货市场进行套期保值业务。外汇指定银行和国家外汇管理局批准经营外汇业务的非银行金融机构，经国家外汇管理局和证监会审核 ...
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为证明指控的事实，公诉人当庭出示了报案材料、证人证言、被告人供述、信用卡交易记录、催收记录表及抓获经过等证据，据此认为被告人王XX的行为已触犯《中华人民共和国 透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的， ...
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预订单和汇款凭证；6、罗湖公安分局经侦大队通过中国农业银行汕头龙湖支行调取下列银行交易明细：（1）汇款监控号码9003111754(姚某礼)，证实2007年 姚某岚公司的网上宣传信息；9、被害人BOUZERNA与姚某岚的邮件聊天记录，以及东X实业（中国）有限公司的往来电子邮件以及海运货柜预订单和汇款 ...
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周长建进行敲诈的事实。书证被害人手机短信息照片，真实记录了敲诈短信内容。银行转账凭单、客户交易记录证实被害人周长建被迫给付被告人楚建强3000元的事实。 事实，无论从实施敲诈的内容还是对赃款的处置，均反映出被告人楚建强具有非法占有的目的。本案事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。本院认为：被告人楚建 ...
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涉及身份认证（包括资格，信用等）的CA中心；②数据信息（电子合同、交易记录、电子文件、审核记录等等）保全；③解决电子商务中支付环节的安全信任问题的网络提存 月，由司法部组织北京、上海、广州等地的法律界、电子商务界、IT技术及银行、证券等相关行业的专家学者，在南京组成网络公证研究课题组。经深入探索研究， ...
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，外资金融机构和企业境外借贷不纳入外债管理，无需外债借款指标管理。而中资银行境外借款必须纳入外债管理并且需要事前批准，中资企业借用外资必须经过事前批准和登记。 做出声明。其调查范围包括当事人和被调查事件有关的单位和个人的证券交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料，以及当事人和与被调查 ...
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