，许昌德兴贸易有限公司出资50万元借给许昌湖雪面粉有限公司，由中储粮许昌直属库担保，三方签订有借款协议。蒋戈娜误认为此款是上交许昌直属库的利润，把 。2008年上半年，审计署兰州特派办到我库检查，发现我库有成立公司的现象，审计署怕国有企业的资产非法流入到下设的股份公司，就要求我们直属库整改，撤销下设的 ...
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在职员工开办经济实体，在这种背景下，库里研究后，决定将原来在许昌德兴贸易公司集资的库里员工的名字变更一下，以符合上级的有关精神，就这样，在2004年 非国有公司、企业单位从事公务的人员，其利用职务上的便利伙同他人将本单位财物非法占为己有的行为，构成贪污罪。其辩护人的辩护意见，本院不予采纳。在共同犯罪中 ...
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标准为前款起点标准的５倍。 １０．刑法第一百六十三条公司、企业人员受贿罪。 索取他人财物或者非法收受他人财物１．５万元以上不满１０万元，属于“数额较大”的起点 （２）挪用公款３万元以上不满２０万元归个人使用，进行营利活动（如存银行、集资、炒股票、经营活动等）或者超过三个月未归还。 具有以下情形之一的， ...
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开办人或者股东会议决定企业破产的文件。13．申请破产的债务人系三资企业、有限责任公司、股份有限公司，无上级主管部门的，应提交股东大会或董事会决定申请破产的决议。 的债务提供财产担保，对未到期债务提前清偿，放弃自己的债权等无效行为的，法院可根据清算组提出的申请或依职权行使撤销权，裁定追回非法处置的财产， ...
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。 再次，从刑事立法技术来看。现行刑法典之所以对集资诈骗罪规定须出于非法占有的目的，主要是为了突出集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别；规定贷款诈骗罪的 的供货厂家的预付贷款或购货款；四是利用伪造的信用证作抵押担保，诈骗银行或者其他公司、企业甚至个人的资金、财物。 2.使用变造的信用证进行诈骗 变造 ...
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号1999.9.212 关于在全市深入开展“双增双节”活动确保财政收支平衡的通知市政府[1999]110号 1999.9.2713 关于清理整顿场外非法股票交易工作的情况报告市政府[1999]111号 1999.9.2114 关于清理整顿部门有偿使用资金的通知市政府[1999]121号 1999. ...
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矢中国香港基金有限公司签定的贷款1500万美元的合同，何联升代表顺德中行签定的担保嘉顺公司向嘉华五矢中国香港基金有限公司借入美金1500万元的担保书，何联升代表 第一款第(一)项的规定，构成贪污罪。被告人何联升还利用职务之便索取或非法收受他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十 ...
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涵盖了受检企业的各个方面。 一）企业存在的法律风险及成因分析 （一）关于公司治理结构方面 1、受检企业中，有部分企业存在股权结构不合理，现有最大股东 融资甚至涉嫌犯罪（企业借贷、民间高利、非法吸收公众存款、集资诈骗等）。 （六）关于对外投资和对外担保方面 1、对外担保存在较多问题。大多数企业都有对外 ...
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体检报告 （五）评审法律体检报告 （六）审定和交付法律体检报告 （七）与公司共同采取措施排除风险 （八）跟踪风险排除情况 如何通过体检发现企业的各种风险 一套 甚至涉嫌犯罪（企业借贷、民间高利、非法吸收公众存款、集资诈骗等）。 （六）关于对外投资和对外担保方面 1、对外担保存在较多问题。大多数企业都有 ...
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金融改革，开展业务创新，对符合条件的房地产开发企业和项目加大贷款力度；发行公司债券、项目债券，开发房地产信托产品，开展住房抵押贷款证券化试点；积极为有实力 不同年龄层次、不同收入水平居民的购房贷款需求。15、发展、规范个人住房置业担保业务。坚持“发展中规范，规范中发展”的方针，鼓励有条件的城市成立住房 ...
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