、规定地点交代问题）。虽然北京中纪委等五个有关部门组成的专案组接到不少举报，并掌握了邓耀华及其同伙大量的犯罪事实，认定邓耀华是南海巨额金融诈骗案的组织者之一， 光七十四亿诈骗案虽然尚未暴露，但据说已有佛山领导到省里「协调」，指该案不能让广州国投胜诉，因为类似的情况很多，「会损害到佛山的经济发展」云云。 ...
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500元，二人从此再没有任何业务、经济往来。 (5)香港警务处联络事务科提供的资料。 ①关于协查汤德玲涉嫌合同诈骗案的报告(2004年12月17日)。 香港并 《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下： 一、被告人汤德玲犯合同诈骗罪， ...
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、冻结材料证实，①第151起温州杨X谦被诈骗案的部分赃款已由公安机关冻结。其中包括：张冬冬的账户（6228480660739665819，中国农业银行合肥逍遥津支行）内 八年，并处罚金人民币十五万元。五、责令各被告人共同向所参与诈骗的各被害人退赔被害人的经济损失。（详见附二：退赔清单）。六、冻结在案的 ...
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罗湖区工商分局对这两起事件展开调查，结果发现，这两起诈骗案的幕后指使竟是被当地媒体捧得发紫的广东省政协委员、青年企业家彭海怀。因为制造这两起诈骗案 福的化名）采取侦查措施；审计部门对“广客隆”的经济往来进行审计；工商部门对“广客隆”虚假出资问题进行立案调查。按理说，工作做到这步，“广客隆”暂不宜开业。 ...
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人员拿走的钱进行调查，这100万元是从“新国大”财务帐上汇给中慧集团的，属公司正常经济往来，所以就没有查，也没有向领导汇报。后丁占林要求发还印章， 该帐户进行监管；是自己决定将印章和支票发还丁占林的。本院认为，被告人刘文圻身为负责侦破“新国大”集资诈骗案的公安人员，在“新国大”客户明确举报丁占林从曹予 ...
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”，把泉源堂公司描述为“建国以来最大的从研究到生产全过程作假的假药诈骗案”的参与者，宣称要泉源堂公司“彻底失去作祟的市场”，意图扼杀“舒尔阴洗液”这 泉源堂制药有限公司、宋裕南、李福涛各自承担因名誉权遭受侵害所造成的经济损失。本案第一审案件本诉受理费60010元，其他诉讼费12000元，共计72010 ...
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结论相吻合，能够相互印证被告人马一某犯罪时系未成年人。 二十九、许某某诈骗案 （一）基本案情 2013年7月间，被告人许某某与卢辛辛共谋利用网络 经济损失应承担30%，即16501.65元；被告永安市第九中学对原告周熠的经济损失承担20%，即11001.10元。 （三）案例评析 这是一起发生在校园里的 ...
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房地产公司）送达《限期办理“结建”审批手续告知书》，告知秋实房地产公司新建的经济适用住房“秋实第一城”住宅小区工程未按照《中华人民共和国人民防空法》第二 ，应当确认为违法.案例27号：臧进泉等盗窃、诈骗案（最高人民法院审判委员会讨论通过2014年6月23日发布）关键词：刑事盗窃诈骗利用信息网络裁判要点 ...
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实房地产公司）送达《限期办理“结建”审批手续告知书》，告知秋实房地产公司新建的经济适用住房“秋实第一城”住宅小区工程未按照《中华人民共和国人民防空法》第二十二 生产建设兵团分院：经最高人民法院审判委员会讨论决定，现将臧进泉等盗窃、诈骗案等五个案例（指导案例27-31号），作为第七批指导性案例发布，供在 ...
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因素的影响，市场非常不景气，众多代理商都反映自己的销售状况不断下滑。这种不景气的局面也造成了诈骗案的频繁发生。5月在太平洋、鼎好等电脑城先后出现两起 良好的甄别，难免鱼龙混杂，使得不少投机分子有机可乘。三是中小企业的融资环境非常差。这是长期困扰中小企业的问题之一。中关村有不少企业在发展了几年甚至十几年 ...
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