严重的，责令该金融机构停业整顿或者吊销经营金融业务许可证；构成提供虚假财会报告罪或者其他罪的，依法追究刑事责任。关联法规：国务院部委规章（1） 其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 ...
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犯罪的事实。本院认为，被告人戴海华以非法占有为目的，采取虚构贷款理由，提供虚假担保的手段骗取金融机构贷款291万元，数额特别巨大并造成集体财产重大损失， 人民共和国公司法》规定，成立有限责任公司的出资股东须两人以上，对提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实情节严重的，应撤销公司登记，构成犯罪 ...
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有关的证明、资料和其他证据，或者指使、唆使、收买他人提供虚假证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或者夸大损失程度，骗取保险金的。有前款所列行为之一， 高级管理人员和其他直接责任人员，给予警告，并处3万元以下罚款：（一）提供虚假的报告、报表、文件或者资料的；（二）拒绝、妨碍依法检查监督的。《保险公 ...
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大，应在五年以下量刑。综上，被告人许秋凤没有明确的诈骗故意，更没有制作、提供虚假证明材料的情节，请求法院对被告人许秋凤依法判决。未提供证据 凤贷款10万元，后陆续归还13912.56元的事实。9、河南省新乡市公安局刑事科学技术研究所文件检验鉴定书证实，1、送检日期为2009年2月27日，姓名为周利华的 ...
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3款：销售假冒烟用注册商标的烟草制品被发现后转移、销毁物证或者提供虚假证明、虚假情况的。 司法解释中这类认定行为人应当知道的列举事实呈现如下特点： 知道。 （二）应当知道与知道可能 与上述观点相反，另有一些理论观点和司法文件则混淆了应当知道与知道可能，即将应当知道等同于行为人对于犯罪对象的法律性质等 ...
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销售的；(3）销售假冒烟用注册商标的烟草制品被发现后转移、销毁物证或者提供虚假证明虚假情况的；(4）其他可以认定为明知的情形。这一司法解释也采用推定 责任、又销售同一种假冒注册商标的商品的；(3）伪造徐改商标注册人授权文件或者知道该文件被伪造、涂改的；(4）其他知道或者应当知道是假冒注册商标的商品的 ...
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，是否具有以非法占有为目的的主观故意？该主观故意的成立与否，也就是本案罪与非罪的关键所在。在学术界，也不乏有学者认为，行为人虽然以欺诈的方法占有了 ；第三阶段，贷款到期后的偿还情况。 第一阶段，杨某编造虚假理由、使用虚假证明文件、使用虚假的产权证明提供给银行，这一系列行为都是非法的，目的只有一个，占有 ...
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证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的行为。可见，丁占林提供虚假证明的行为虽发生于刑事诉讼过程中，但他首先不具备伪证罪的主体要件，即不 等职权。刑事诉讼法第114条规定，在勘验、搜查中发现的可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种物品和文件，应当扣押。扣押后的款物由于处在公安机关（系国家机关） ...
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罪。显然，甲的行为不构成侵占罪。甲的行为也不构成妨害对公司、企业的管理秩序罪。刑法中，关于提交虚假证明文件欺骗公司登记主管部门，取得公司登记构成犯罪的，只有虚报注册资本一种情形，显然甲的行为并不构成该罪。综上所述，甲提供虚假的证明文件，欺骗公司登记机关，骗取公司登记 ...
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罪。显然，甲的行为不构成侵占罪。甲的行为也不构成妨害对公司、企业的管理秩序罪。刑法中，关于提交虚假证明文件欺骗公司登记主管部门，取得公司登记构成犯罪的，只有虚报注册资本一种情形，显然甲的行为并不构成该罪。综上所述，甲提供虚假的证明文件，欺骗公司登记机关，骗取公司登记 ...
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