．95万美元，严重破坏了国家金融管理秩序，其行为均已构成信用证诈骗罪。牟其中信用证诈骗案的主要特点1．通过对外循环开立180天远期信用证，有一个较长的 的“防火墙”。尤其是各级领导干部、外贸企业和银行职员，应加紧学习，提高自身的经济理论素质和实践能力，以免置身骗局而茫然不知。我国已加入世贸组织，无形“ ...
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法律关系的情形。本案系常某与某银行基于储蓄存款合同而产生的经济纠纷，与案外人涉嫌的信用卡诈骗案不属于同一法律关系。同时，根据最高人民法院《关于银行储蓄卡密码被 认为，储蓄卡由常某个人持有，该卡被他人盗刷，对于卡片信息及密码泄露问题常某作为卡的持有人应举证证明自己没有过错且银行在此方面存在过错，在常某无 ...
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、少用。当时有三种不同意见：第一种意见主张适当减少死刑，对于非暴力性的经济犯罪和财产犯罪原则上可以不挂死刑。第二种意见主张增加一些犯罪，如诈骗罪 刑形式，既可以判处无期徒刑，也可以判处死刑；死刑包括死缓在内。例如，上述吴英集资诈骗案。自2012年1月6日浙江省高级人民法院二审裁定维持一审对吴英的死刑 ...
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属诈骗案，要求移送公安部门处理的主张没有法律依据，本院不予支持。依据《最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国经济 受审法院杭州市中院应将案件材料移交给北京市中院，再由北京市中院通过平级的方式转给北京市公安局。 （四）故我认为，基于民事诉讼法意见等相关司法解释 ...
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：该局于2002年9月10日对黄树辉立为贷款诈骗案侦查，因犯罪主体不合适，单位不能构成贷款诈骗的犯罪主体而中断；经该局多方调查取证，获取大量证据材料 在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷 ...
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有的认为应以贪污罪与职务侵占罪数罪并罚。⑥我认为这是一个比较复杂的问题，根据共同犯罪理论，共同犯罪人在实施共同犯罪时，尽管其分工不同，但 的案件不断发生，使保险人蒙受了巨大的经济损失。因此,下面将保险诈骗的防范对策,进行分析探讨。 (一)保险诈骗案的防范措施 加大两法宣传力度,增强保险意识和法制观念。 ...
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死刑缓期两年执行，广受媒体和群众关注的吴英集资诈骗案在形式上已经尘埃落定了，然而，福建的“吴英”和江苏的“吴英”们却没有那么幸运地得到媒体的 购买的珠宝，不用于经营，而是随意送人或用于抵押;不考虑自己的经济实力，投标或投资开发房地产，造成1400万元保证金、定金被没收;用集资款捐赠达230万元;在无 ...
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的影响，或者说基本上不考虑主观方面，量刑成了客观方面各种量刑因素的数字化过程，如上文的王某诈骗案，从量刑过程上不能看出法官有无以及如何考虑被告人的有责 之需求，这是预防犯罪之根本。[34]不过，由于犯罪人的具体情况不同、各地的经济发展和治安状况不同，加之时势的变化，量刑也需要体现宽严相济刑事政策的要求 ...
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，刑法理论上一般认为属于自然犯。因此，我们没有理由对于典型的经济犯罪，并且完全是属于单位实施的贷款诈骗行为不设立单位贷款诈骗罪。这是立法保持单位犯罪立法 《新千年刑法热点问题研究与适用》（下），中国检察出版社2001 年版，第1152 页。 2 参见：《俞辉合同诈骗案刑法修订后审理的实施于刑法修订前的 ...
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，刑法理论上一般认为属于自然犯。因此，我们没有理由对于典型的经济犯罪，并且完全是属于单位实施的贷款诈骗行为不设立单位贷款诈骗罪。这是立法保持单位犯罪立法 《新千年刑法热点问题研究与适用》（下），中国检察出版社2001 年版，第1152 页。 2 参见：《俞辉合同诈骗案刑法修订后审理的实施于刑法修订前的 ...
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