，沈阳市中级人民法院对杨斌及相关企业犯合同诈骗、伪造金融票证、虚报注册资本、非法占用农用地等案作出一审判决，判处杨斌有期徒刑18年、罚金230万元人民币。9月 被告人孙大午犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑3年，缓刑4年，处罚金10万元。耐人寻味的缓刑的背后是，孙大午案没有受害人，集资完全用于企业发展 ...
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市公安局配合有关部门做好风险防范、处置工作，负责依法查处小额贷款公司非法集资、非法吸收公众存款、高利贷等金融违法活动。市财政、税务部门结合国家、省及兄弟 加强日常监管和年度检验；银监部门积极配合地方政府做好以银行或银行业务名义非法集资案件的查处工作；人行分支机构要加强对小额贷款公司及其关联方的帐户管理 ...
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为被害人合法财产予以发还。主要理由是：第一，实践中，非法经营、非法吸收公众存款等案件与合同诈骗、集资诈骗等诈骗类案件界限较为模糊，有时难以区分。一些 保护。目前我国批准通过且规定有追赃内容的《联合国反腐败公约》、《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、《联合国 ...
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刑法》第一百七十六条、第二十五条、第二十七条、第五十三条、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（三）项、第三条之规定，认定被告人白XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。 ...
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，由市监察局对小额贷款公司的主发起人、股东名单和资本金状况进行公示，接受社会公众监督，检验股东信用和资本金的合法合规性。公示期满无异议的，由市金融办 、监事及高级管理人员。第三十五条 小额贷款公司有非法吸收或者变相吸收公众存款、非法集资、发放高利贷等非法金融行为的，市金融办应当提请银监部门或者人民银行 ...
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不能证明款项交付事实的，应当驳回其诉讼请求。 〔三〕原告仅提供转账、存款凭证等交付凭证，未提供借贷合意凭证，被告以双方不存在借贷关系或者存在其他 不予受理。 (三）借款入的借款行为已经被人民法院生效判决认定构成 集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪行为，出借人起诉保证人要求承担保证责任的，人民法院应认定该 ...
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的利息），面向社会与十九名投资人签订《肉牛产业循环系统工程合同》39份，吸收合作养牛资金人民币171.5万元，其中个人投入人民币15万元，其他人员投入156.5万元。 《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（三）项、第三条之规定，认定被告人韩X犯非法吸收公众存款罪，判处 ...
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不能证明款项交付事实的，应当驳回其诉讼请求。 〔三〕原告仅提供转账、存款凭证等交付凭证，未提供借贷合意凭证，被告以双方不存在借贷关系或者存在其他 不予受理。 (三）借款入的借款行为已经被人民法院生效判决认定构成 集资诈骗或非法吸收公众存款等犯罪行为，出借人起诉保证人要求承担保证责任的，人民法院应认定该 ...
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，商业银行的信贷债权不得向资产管理公司和社会主体单独转让。4、非法金融活动非法集资、传销、非法吸收公众存款，这类问题，法院通常是不予受理的。非法 物权的实现程序（二）关于物权法实施之后成立的物权担保行为是否仍然适用没有被物权法吸收的担保法的规定的问题1、需要进一步研究的预期可能产生冲突的条款2、冲突 ...
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集资类案件呈现逐年上升趋势，仅2007年第一季度，全国公安机关立案侦查非法吸收公众存款、集资诈骗两类案件就同比上升了101%；2010年全年，浙江省共立非法 金融开放之前，民间融资的诚信的保障是靠乡里乡亲的知根知底，以及收高利贷者的非法手段。而一旦开放民间金融，成立银行，在诚信体系不健全的情况下，这种 ...
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