认定转账凭条所记载数额的借款成立二、借贷责任主体的认定7.【法定代表人出具借条】公司法定代表人出具借条时未明确其身份，法院可认定系其个人借款而非公司 构成非法吸收公众存款罪的，并不当然影响借贷合同及其担保合同的效力40.【非法吸收公众存款罪】为筹措企业经营、购买设备等资金，在未经中国人民银行批准的情况 ...
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授权）陈XX，湖南XX律师事务所律师。被告XX有限公司。法定代表人张XX，该公司董事长。原告胡XX与被告XX有限公司债权纠纷一案，本院受理后，依法组成 本案的其他事实。本院认为：被告XX有限公司系非金融企业，其以借贷名义非法向社会集资，根据《最高人民法院关于如何确认公民与企业借贷行为效力问题的批复》的 ...
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时，自己或他人能够提供足够担保（包括代为履行和赔偿损失）。 行为人明知自己没有履行合同的实际能力，而且也根本不去创造条件履行合同，非法将他人财物占为己有的 ，却谎称有货，价格优惠，能及时供应；根本没有经营资格或条件，却设置集资合营的圈套，制造能提供技术和设备的假象。②有意隐瞒真相，以假充真。如假冒厂长 ...
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出资、抽逃出资罪；单位以虚假方式发行股票和公司、企业债券罪；单位提供虚假财务会计报告罪；单位非法清算罪；单位行贿罪。第174条至第182 。第192条至第196条、第198条规定的单位金融诈骗罪，其中包括：单位集资诈骗罪；单位贷款诈骗罪；单位票据诈骗罪；单位信用诈骗罪；单位信用卡诈骗罪；单位保险诈骗罪 ...
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元以及给齐 X X虚开的10000元收款收据加起来共500000元。这500000元集资我按实收500000元资本金记账。不按收到500000元资本金记账，企业改制， X事先无犯意联络，两被告人对张 X X、李 X X所得的八万元没有非法占有的故意，虽然造成了另外8万元国有公共财产被张 X X、李 X ...
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。完善住房信用体系，加快建立企业、中介机构和个人的住房信用档案。发展住房置业担保业务，加大个人住房抵押贷款力度，推行多种还款方式。满足不同年龄层次、不同收入 出地，开发销售商品房，规避监管、偷漏税费的非法行为，以)争化房地产市场。对非法的联合建房、单位以集资名义开发销售商品房、规划区内的农村以村民建 ...
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等人或假借中国农业银行武汉市某支行及未经批准成立的武汉市某区工商联互助基金会之名，或用武汉市某贸易有限责任公司或个人的名义，以武汉市某贸易有限责任公司或 。放高利贷是指借出行为，而资金来源属于借入，对借入行为可能涉嫌的非法吸收公众存款、集资诈骗、骗取金融机构贷款、贷款诈骗等犯罪，刑法已有明确规定，不 ...
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。实践中被诈骗人欲主张合同有效从而获得履行利益的，通常限于(尤其是附担保的)借贷合同与买卖合同。 因此，基于实用性考虑，本文的讨论将限定在涉及 ，中国政法大学出版社2000 年版，第304 页。 [35]因此，以合法形式掩盖非法目的( 《合同法》第52 条第3 项列举) 此项标准，其评判对象仍然只能是 ...
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道路、广场等公共基础设施，不得向基层单位下达招商引资指标，不得为经济活动提供担保，更不得挪用扶贫、救灾救济等专项资金搞形象工程和政绩工程建设。[40] 集养鱼、钓鱼、休闲与一体的度假村。投资款项一部分来自银行贷款，部分来自农民集资。度假村建成后确实显示了政绩，主持项目的官员也因此而提升为副市长。问题 ...
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证明、工作经历等资料真实，如有虚假，公司可立即解除劳动合同，并不予经济补偿。 3、禁止要求员工提供担保、禁止收取“风险抵押金”对用人单位用工管理带来的 非法收费的通知 有些用人单位在录用职工时非法向劳动者收取费用，把缴费作为录用的前提条件，其名目有集资、风险基金、培训费、抵押金、保证金等。更为严重的 ...
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