存在的物质基础。城乡居民可用资金普遍富余，据统计，今年第一季度福建晋江市的银行存款增加100亿元，而现有投资渠道狭窄。民间资本的趋利性使他们更愿意选择具有 。另外，民间借贷还给不法分子提供了洗钱机会，还常常隐藏着非法吸收公众存款、集资诈骗、民间标会等非法金融活动，影响了金融市场的安全与稳定。 二、当前 ...
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的金融市场秩序和他人的财产权利，应当依照刑法第175条规定的高利转贷罪追究其刑事责任。(二)非法吸收公众存款罪。在高利息的诱惑下，近年来一些不具备吸收公众 按照非法拘禁罪定罪处罚。 在高利息的诱惑下，还可能引发集资诈骗、违法发放贷款、洗钱等经济犯罪，也可能发生挪用公款、挪用资金去放高利贷的职务犯罪等。 ...
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是与放高利贷、吃利息联系在一起的,很少有人能够准确地说出民间融资与非法集资的界限。就目前情况看,国家对于个人之间的放贷行为并没有明文 禁止的规定; 吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动。但现行法律对非法吸收公众存款和合法民间借贷之间并无明确的界限,尽快出台相关的部门规章,给草根金融正名。 ...
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、非法吸收存款活动的,依法予以查处。 第三十条信用担保机构可以办理再担保和债券发行等担保业务,除需满足信用担保机构设立或变更规定的条件外,应同时 的; (七)拒不履行到期担保代偿责任的; (八)以高息理财名义进行非法集资、非法吸收公众存款的,发放贷款、受托发放贷款的(触犯国家有关法律、法规的依法追究 ...
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牵头召集处置非法集资联席会议，研究处理小额贷款公司重大非法集资案件；依法认定小额贷款公司非法吸收公众存款或者变相非法吸收公众存款的行为；依法查处银行业金融机构向小额贷款公司融资过程中的违法违规行为等相关工作。第五条 设区的市人民政府能明确一个主管部门负责对小额贷款公司的监督管理 ...
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诈骗、假冒信用证诈骗、伪造单据的信用证诈骗、伪造有价证券，以及金融机构工作人员玩忽职守非法出具金融票证等犯罪，都可能造成银行开户单位、结算户的资金损失或货物 诈骗、抢劫金融机构、盗窃金融机构、假币犯罪、擅自设立金融机构、非法吸收公众存款、集资诈骗等。利用金融机构实施的犯罪主要包括：金融机构工作人员受贿 ...
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年7月14日，沈阳市中院做出一审宣判：“被告人杨斌犯虚报注册资本罪、非法占用农用地罪、合同诈骗罪、对单位行贿罪、单位行贿罪、伪造金融票证罪， 条文里，对于“非法吸收公众存款”和“民间借贷”的差别并没有明确的界定。有的学者进一步提出，融资困境是很多民营企业面临的共同问题。孙大午为什么要“非法集资”？因为 ...
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审结前应中止本案的处理，现经查明，吴卫春涉嫌非法吸收公众存款罪，并非涉嫌集资诈骗罪，而非法吸收公众存款罪的刑事法律事实是数个向不特定人借款行为的 ，保证人同意提供担保，应当推定为充分了解行为的后果，因此即使债务人的行为构成非法吸收公众存款罪，单个的债务人与债权人发生的民间借贷关系亦应认定为有效，故吴卫 ...
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行刑衔接机制的建立健全提供了实体法依据。 （二）本罪与非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、非法经营罪的界限 在司法实践中，越来越多的行为人采用传销方式进行 。在传销活动中，还往往伴随着伪造国家机关证件罪、虚报注册资本罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、销售伪劣产品罪、诈骗罪等犯罪行为。这些犯罪行为与组织、领导传销 ...
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贷款公司违反《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》第二十条的规定,非法集资、变相吸收公众存款或开展办理贷款、票据贴现、资产转让以外的金融业务,不仅违反了 融资性担保公司管理暂行办法》第二十一条明确规定,融资性担保公司不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资和监管部门规定不得从事的其他活动,故 ...
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