也没有证据证明被告人施某某主观上有诈骗的故意。综上，被告人施某某犯票据诈骗罪不能成立。被告人陈某某对起诉书指控其犯信用卡诈骗罪的事实、罪名没有意见，但对 对该节指控数额不予认定。对于被告人周某、施某某、陈某某关于他们和龚某某在上海一家早餐店没有商量诈骗事宜，不知道龚某某等人实施诈骗的辩解，以及被告人施 ...
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视为法律拟制还是注意规定，会导致适用条件的不同，因而形成不同的认定结论。区分注意规定与法律拟制的另一意义在于，注意规定的内容属理所当然，因而可以推而广之；而法律 事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗提供条件的，以保险诈骗的共犯论处，第156条规定与走私罪犯通谋，为其提供 ...
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有9040元不应计入诈骗数额。 张树森的上诉理由是：其主观上没有诈骗的故意，且未参与利用办理信用卡进行诈骗；一审判决认定其诈骗钱款中有9040元不 判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，判决继续追缴犯罪所得发还被害人及对在案款物的处置亦无不当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一 ...
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行为的法律责任，仅仅是发卡银行应当责令其改正，并对其处以１０００元人民币以内的罚款。借卡人透支行为，该《管理办法》视为持卡人透支，而且对持卡人不在 行为发生后，银行记帐之日起１８０天以后。 ３、关于催收透支金额的认定。根据两高司法解释的规定，认定信用卡诈骗犯罪数额在５００元以上，才能构成追究犯罪的起点 ...
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的构成要件，而其余6个具体金融诈骗罪即票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪均未规定“以非法占有为目的”作为构成要件。那么， ，对这些犯罪，条文都使用了“诈骗活动”一词，表明了要求有非法占有的目的。（注：陈兴良：《金融诈骗罪主观目的的认定》，《刑事司法指南》 ...
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的信用卡、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡、冒用他人信用卡或者恶意透支，进行信用卡诈骗活动，数额较大的行为。根据最高人民法院、最高人民检察院《 犯罪既遂，显然不合理。 二是未能正确把握连续犯的认定。连续犯是指基于同一的或者概括的犯罪故意，连续实施性质相同的数个行为，触犯同一罪名的犯罪 ...
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)]公司、企业或者其他单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元 ; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造 ...
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假币的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。第二十一条[金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法第一 的；(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)使用 ...
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的数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。第二十一条 [金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法第一 的；(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。第五十四条 [信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)使用 ...
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数额外，现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额。 第二十一条[金融工作人员购买假币、以假币换取货币案(刑法 ; (四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。 第五十四条[信用卡诈骗案(刑法第一百九十六条)]进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)使用伪造 ...
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