如何对客户进行信用审查 -全站搜索

原告张甲与被告曾某、邹某、张乙民间借贷纠纷一案

上诉于宁波市中级人民法院，二审法院经审查，驳回上诉，维持原裁定。后因案情复杂，依法转为适用普通程序组成合议庭进行审理。期间，被告曾某对借款合同提出笔迹鉴定申请，某为证明其抗辩主张，向本院提交了下列证据：1. 《信用查询》、存款回单、个人转账凭证、进账单、客户回单一组，证明张甲系某万杰公司的法定代表 ...

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原告张某与被告曾某、邹某、张某民间借贷纠纷一案

上诉于宁波市中级人民法院，二审法院经审查，驳回上诉，维持原裁定。后因案情复杂，依法转为适用普通程序组成合议庭进行审理。期间，被告曾某对借款合同提出笔迹鉴定申请，某为证明其抗辩主张，向本院提交了下列证据：1. 《信用查询》、存款回单、个人转账凭证、进账单、客户回单一组，证明张某系某万杰公司的法定代表 ...

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《缔约过失损害赔偿请求权的办案指南》

专门规定列入。因此，本部分的目的就是，结合我国合同法对缔约过失责任的具体规定，分析涉及此类纠纷时，如何在当事人之间分配举证责任，并判断当事人的请求权是否能够诉讼的同时要求法院确认合同无效，法院经审理认定合同无效，在此基础上同时审查对方当事人是否存在缔约过失；2、提供确认该合同无效的生效裁判文书。第八 ...

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后危机时代“太大而不能倒”金融机构监管法律问题研究（下）

真实性在于对症下药地革新当下的法律制度，或者更确切地说是如何本着居安思危的理念对当下不能适应时代要求的法律进行因时而化。那么，法从何出呢？对此，孟或全部业务，依据存款保险机制和投资保障机制，保护储户、保单持有人和其它零售业务客户的资金安全。同时，FSB 允许各国负责风险处置的部门采用公有化模式持股或 ...

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各国（地区）金融控股公司立法特点浅析

，在国际市场竞争中，处处显现出多元化经营的明显优势。面对严峻的竞争压力，如何在保障金融业安全与秩序的前提下改变传统金融业分业经营格局，提高金融企业竞争实力，危机为核心的风险管理，即建立长期的专业的综合监管机构作为主管机关对金融控股公司进行监管。（1）财务报告的提交：金融控股公司应该依照法律规定向主管 ...

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本案的定性及责任承担

支付存款本息而产生的纠纷。有学者认为，存款合同是存款人与储蓄机构之间订立的客户将资金存入储蓄机构，储蓄机构开具存单或存折给存款人，存款人资金由储蓄机构支配，应注意的义务，本身存在重大过错，应承担相应的民事法律责任。原告基于对被告信用的预期和对黄某的信任，将款项（活期存折）委托被告工作人员代为办理存款 ...

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公司取得自己股份法律问题研究——我国公司法第149条之扩充

股东的唯一救济途径，因为该等结合行为即已经多数股东表决同意，则应使其进行，除非涉及非法的情形。[⑦]我国公司法应该赋予中小股东的反对请求权，规定此种情况下，状况与企业的经营情况，时常受到非正常因素的干扰，在此情况下，对股份公司而言，如何在股市中保护自己的利益，保护投资者的信心有重要意义。建议我国考虑 ...

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各国（地区）金融控股公司立法特点浅析

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诈骗短信这样出笼：皮包公司为“黑企业”做广告

那里获得要发送的短信内容，再加以编辑输入电脑；然后，通过短信群发器选取客户要发送的短信用户群并把已经编辑好的短信内容发送出去。发送短信的过程要不了公开叫卖在线人小李的介绍下，记者以要货为名，分别对位于北京市马甸、公主坟、西直门等地方的一些手机交易市场进行了暗访，垃圾短信的发送工具——短信群发器在这些 ...

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【律师说法】什么是网签？

对现有的交易体系有什么样的冲击，以及网签将给客户带来什么样的影响？首先网签将会进一步规范市场秩序，对整个行业进行新一轮的洗牌，郑州的经纪行业将会真实准确。6 注意事项网签合同时，需要注意以下事项：第一，网签时一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证，有了预售证，则通常开发商也具有了土地使用证、规划 ...

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