还是自然人犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程，是定一罪还是数罪也需要具体问题具体分析。 （二）证据收集和固定难 维护社会经济秩序上，前期常无暇顾及或者忽视了对罪证的收集，从而给下一个诉讼环节带来困难。这就导致一些案件公安机关尽管报捕，检察机关经过严格审查，认为 ...
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他基本上没有到公司去上班了，但公司实际上还是他在管。西财开发公司的股东有3个：周佰川、陈国莲，还有一个姓柯的，法人代表是周佰川。由邹维福任董事长， 答辩称：1. 本案诉讼时效应从2006年8月30日起算，怡安担保公司起诉已过诉讼时效；2.从包天华的供述、与邹维福的协议可以反映出500多万元的性质为投资 ...
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在刑事案件审判后，由同一审判组织继续审理附带民事诉讼。 就上述理念而言，无论是公权优先，还是效率优先，说到底都是国家本位的体现，从而与现代法治国家公权与私 责任，贷款到期后甲未还款，该银行向法院起诉甲、乙，要求二被告还款。审理过程中，乙向法院提出甲涉嫌贷款诈骗，公安机关已经立案，故本案应移送公安机关 ...
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合法的原告。假设刘金华与吉国强是合伙关系，也应当由二人作为共同原告提起诉讼，刘金华撇开吉国强和潘金而直接起诉开封粮储公司于法于理都不通。 刘金华的这笔交易，因双方存在合伙关系，收回货款在金谷分公司被扣，而未被人民法院认定为诈骗。刘金华在控告状和起诉状中将吉国强支付的45000元称为预付款，是指收购小麦 ...
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合同中约定向人民法院起诉的，供方可在供方所在地法院，需方所在地法院、标的物所在地法院、合同签订地法院、合同履行地法院之中选择一个法院，提起诉讼。 五、 对方当事人财物的。 二、遭遇合同欺诈的补救措施 无论是合同的民事欺诈还是合同的刑事欺诈都是违法行为，都要承担相应的法律责任。根据民法和刑法关于合同欺诈 ...
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合同中约定向人民法院起诉的，供方可在供方所在地法院，需方所在地法院、标的物所在地法院、合同签订地法院、合同履行地法院之中选择一个法院，提起诉讼。 五、 对方当事人财物的。 二、遭遇合同欺诈的补救措施 无论是合同的民事欺诈还是合同的刑事欺诈都是违法行为，都要承担相应的法律责任。根据民法和刑法关于合同欺诈 ...
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争议焦点为：一、被上诉人铸成钢模公司的起诉是否超过诉讼时效；二、李方方在对账单上签名确认的行为是个人行为还是职务行为；三、本案所涉及的租赁合同是否 公安局鼓楼区分局经济犯罪侦查大队接受刑事案件登记表一份，证明上诉人就李方方涉嫌合同诈骗和挪用资金于2009年9月11日进行报案，公安机关已经对上诉人的报案 ...
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观点认为，只要与房屋登记行为有关系，这种关系不论是民法上的还是行政法上的，均可以作为原告起诉。如一般债权人对债务人转移房屋的登记行为，如认为 和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。由此可见,除了公民、法人外，其他组织具有提起行政诉讼的原告主体资格。所谓其他组织 ...
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观点认为，只要与房屋登记行为有关系，这种关系不论是民法上的还是行政法上的，均可以作为原告起诉。如一般债权人对债务人转移房屋的登记行为，如认为 和行政机关工作人员的具体行政行为侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。由此可见,除了公民、法人外，其他组织具有提起行政诉讼的原告主体资格。所谓其他组织 ...
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责任，或者被告人有法定从轻处罚情节的，一般不应判处死刑立即执行。针对金融诈骗犯罪，2001年1月21日发布的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》 我们面临的问题就是实现最后一条规则的可操作化，即如何判断到底是从宽情节占优势还是从严情节占优势。由于判断的结果涉及被告人的生杀予夺，传统的估堆方法十分 ...
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