彩销售点购买过福利彩票，并经辨认购买彩票的人员有被告人李端。2、银行查询交易记录证明，相关交易的具体时间及金额和李端账户上的余额情况。3、开元集团 仁弟认为，10.4万元是她交给公司的购车款，该款应属于公司资金，被被告人李端非法占有，故对公诉机关指控其犯诈骗罪的理由不予采纳，对此次犯罪行为应认定为职务 ...
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。证实被告人刘发展电脑上使用的淘宝网上的交易记录和支付宝交易记录。7、网店交易记录。“领秀红枣吧”的交易金额为79052.98元；来枣我”和“家有 通快递公司出具的证明一份、“天天快递”公司出具的证明一份。9、查取银行存款、汇款通知书回执。10、罚没款收据。在公安侦查阶段，被告人刘发展退赃款50000 ...
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750克冰毒尚未流入社会，请求对肖春梅减轻处罚。被告人王彪对公诉机关起诉指控其非法持有毒品的犯罪事实没有异议，请求对其从轻处罚。王彪的辩护人提出，王彪系 他的湘A-OZV69丰田轿车借走，次日该车被公安机关扣留。4、建设银行回执、建设银行卡交易记录及证人李峰的证言，证实2011年3月2日晚23时许，肖 ...
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取款交易凭证或知悉对方当事人的开户行、账号等信息； 12．3近期内存款账户的交易记录； 12．4发生婚姻家庭纠纷期间，有无转移存款的迹象； 12．5 收集证明下列事实的证据： 67．1 同居基本情况：双方当事人同居时间，是否属非法同居，同居期间的相处状况； 67．2同居期间财产现状：同居期间财产来源及 ...
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属实，予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为：被告人李琳以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪 有被告人李琳在侦查机关的供述、被害人李XX的陈述、通话记录、银行交易明细、中国光大银行出具的情况说明等在卷予以证实，故被告人及其辩护人的辩解、辩护 ...
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记录： 2008年4月7日取款14万元；中国建设银行户名为贾XX，账号为244069980130315820，存折交易记录2008年4月7日取款1万元。 7、书证王 中国银行股份有限公司平顶山分行建华支行行长期间，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为已有，数额巨大，其行为构成职务占罪。上诉人王海杰 ...
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元钱共计80000元钱到被告人刘万春之妻胡丽云在邵东县农村信用合作联社、中国建设银行所设的帐户上，作为购买毒品麻古的定金。2008年5月10日，被告人刘 通知书及交易单，证实了2008年5月7日刘万春的户头曾有过伍万元的汇款交易记录。 ⑦由长沙县看守所出具的入监体检表，证实了被告人田华斌、邓猛、王强、 ...
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身份认证（包括资格，信用等）的CA中心；②数据信息（电子合同、交易记录、电子文件、审核记录等等）保全；③解决电子商务中支付环节的安全信任问题的网络提存 月，由司法部组织北京、上海、广州等地的法律界、电子商务界、IT技术及银行、证券等相关行业的专家学者，在南京组成“网络公证研究课题组”。经深入探索研究， ...
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借款承诺2．3付款3．还款3．1还款3．2自愿提前还款3．3非法行为4．利息4．1基本利率4．2延迟支付的利息4．3替代利率5 纽约银行间清算系统结算的资金，或按照代理行其时决定的、为在纽约市用国际银行交易惯用的以美元结算的其他资金，存入其在XYZ行帐号为_________－____________的 ...
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或者证券公司明知客户资格、委托资产来源、用途不合法，或者证券公司发现客户涉嫌非法汇集他人资产参与定向资产管理业务的，证券公司不得为其提供定向资产管理服务。 证券公司应当建立健全档案管理制度，妥善保管定向资产管理业务的合同、客户资料、交易记录等文件资料和数据，保存期限不得少于二十年，任何人不得隐匿、伪造 ...
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