批准外，境内证券经营机构不得以任何方式自营买卖B种股票。第十条 境内证券经营机构必须保存B种股票交易记录三年，以备核查。第十一条 以下原始记录 股票结算协议书。上述清算协议书、结算协议书须报主管机关核准。第四十二条 结算银行一经发现有违反清算协议书和结算协议书的现象，须立即报告主管机关。动用清算风险 ...
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或者证券公司明知客户资格、委托资产来源、用途不合法，或者证券公司发现客户涉嫌非法汇集他人资产参与定向资产管理业务的，证券公司不得为其提供定向资产管理服务。 证券公司应当建立健全档案管理制度，妥善保管定向资产管理业务的合同、客户资料、交易记录等文件资料和数据，保存期限不得少于二十年，任何人不得隐匿、伪造 ...
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号019420(即兰州易易公司)的发出款明细、2012 年5、6月份交易记录、退款明细、网上银行电子回单等,证实 2O12年6月4日至6月7日迅 辩护意见成立,其他意见与查明的事实不符不能成立。 本院认为,被告人郭润安以非法占有为目的,在签订、履行 合同过程中,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成 ...
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号019420(即兰州易易公司)的发出款明细、2012 年5、6月份交易记录、退款明细、网上银行电子回单等,证实 2O12年6月4日至6月7日迅 辩护意见成立,其他意见与查明的事实不符不能成立。 本院认为,被告人郭润安以非法占有为目的,在签订、履行 合同过程中,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成 ...
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最高人民法院关于在国有资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何定罪问题的批复》(附件3)已经明确规定：“在国有资本控股、 注意的是，依据合同业务量计算出的数额，与何某的口供、何某银行流水记录基本相符。因此，恳请法院依据客观证据，结合言词证据，认定给付何某好处费 ...
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黄席华在担任新邵县县委常委、纪委书记期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人贿赂款共计52万元；还利用职务便利，采取虚报发票的手段贪污公款53000元 十人的证词、银行交易清单、施工合同、会议记录、记账凭证、领据等相关书证，认为被告人黄席华身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物， ...
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，除周某某的陈述外，还有证人陶某、周某某、桌某某的证言及周某某的银行账户交易记录予以证明。但周某某、桌某某的证言均属传来证据，其中周某某证明其不 客观真实的，但因与指控的事实没有关联性，依法不予确认。本院认为：被告人邓某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取公民合法财物，数额较大，其行为侵犯了公民 ...
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扣押物品、文件清单，刑事判决书，调取证据通知书、通话记录及银行存款记录，鉴定结论等证据。公诉机关认为，被告人曾勇强的行为已构成非法买卖爆炸物罪，请依法惩处。被告人曾勇强对 阳，是贺召阳带他们去买炸药的。下谭家村一个小巷子是他们买卖炸药的交易处及莫丹被抓获地点。⑶、同案人莫丹的供述证实：我在何总那里借了 ...
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