储蓄所(以下简称海中储蓄所)副主任，住该行宿舍。因涉嫌犯金融票据诈骗罪，于1998年1月21日被拘留，同年2月17日被监视居住，同年6月 本院提起公诉，本院于2003年11月5日作出(2003)海南刑初字第143号刑事判决。被告人沈龙提出上诉。海南省高级人民法院于2004年6月16日作出(2004) ...
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其借贷关系不予保护；对双方的违法借贷行为，可收缴财产、罚款、拘留；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。 （6）合法的民间借贷不包括企业之间借贷，企业之间借贷 基本上都是熟人，但由于民间借贷往往与冒险、投机、隐秘、欺骗（不一定都构成诈骗罪）等如影随形，出借人对借款人的资金使用、资信情况并非能够完全掌控；再加上 ...
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昌公司进行非法集资，系为荣昌公司非法集资直接负责的主管人员，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人李迎国、刘蓉、邓德衡、石涵丰、刘洁 湖南湘西荣昌建设集团有限责任公司涉嫌非法集资犯罪立案的经过以及立案时间为2008年10月2日；二、吉首市公安局及湘西土家族苗族自治州公安局拘留、逮捕、监视居住及取保候审 ...
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发挥刑法的社会保护功能。据此，下列危害行为应依法予以刑事追诉：?1、单位实施贷款诈骗危害严重的，以合同诈骗罪论处。?2、已满14周岁不满16周岁的人使用 形式，实行分别对待：? 1、对于单位与单位组合的共同犯罪，一般须先行审查各涉嫌犯罪单位的独立性。如果系一个单位注册成立多个公司、企业，继而以多个公司 ...
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催促肖建无偿还借款,2007年8月肖建无被临澧县公安局以涉嫌犯罪拘留,后又被临澧县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑10年,原告借给凤鸣花园项目部的资金至今没有 000元的借条，在事由栏内注明“东栋开工启动资金包括城关信用社5万元贷款”同时约定“利息3分计算”，在该借条上亦加盖了“临澧县凤鸣花园项目部财务 ...
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所得109158，依法予以没收，上缴国库。”上诉人陈满招提出：本案应定性为诈骗罪；原判量刑不当，请求判处缓刑。上诉人龙红英提出：龙红英贪污的数额 段 贤 礼二○一一年十月十三日代理书记员 曹江附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第二审人民法院对不服第一审人民法院判决的上诉、抗诉 ...
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发展有限公司总经理，家住湛江市霞山区海滨一路17号，因涉嫌非法出具资信证明、贷款诈骗于1997年6月6日被拘留，同年7月11日被逮捕，12月8日因病 四条第二款、第五十五条第一款之规定，判决如下：被告人郑广犯金融凭证诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年；并处罚金人民币五万元，限于本判决发生法律 ...
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国威、麦锦佳的行为构成票据诈骗罪、合同诈骗罪的事实不清、证据不足，经过二次补充侦查仍不符合起诉条件。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十条第四 日起十日内赔偿297927.3元给黄运球、逾期履行，则按中国人民银行同期商业贷款利率加倍支付迟延履行期间的债务利息；二、新冠公司对第(一)项债务承担连带 ...
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撤回鉴定申请。再查明：本院审判委员会于2011年7月28日研究认为本案当事人涉嫌诈骗，作出（2011）临民再字第01号民事裁定书，裁定本案中止审理， 正常的审判活动，可以由人民法院依照民事诉讼法的有关规定作出处理，不宜以诈骗罪追究行为人的刑事责任。本院认为：被告法定代表人杨志刚明知自己于2008年7月 ...
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