法律》2009年第7期 【摘要】近年来随着我国信用卡业务的飞速发展，伴随着信用卡的金融风险也在不断增大，其中信用卡套现行为已成为越来越突出的问题。刑法 的其他人，包括设立POS机具协助刷卡套现的行为人、开设网络经营途径协助信用卡持卡人虚假汇款或虚假买卖的行为人。除了以上两大种类的参与人之外还可能存在 ...
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规定的期限透支。二者是选择要件，而非同时具备的要件。 超过规定限额透支。《信用卡业务管理办法》第17条规定，持卡人的透支限额金卡为1万元，普通卡为5， 页。）有的论者认为，规定此一要件不利于发卡行防范化解由恶意透支造成的金融风险，并对此作了具体论证。理由大致如下：其一，在实践中，发卡银行是否催收难以 ...
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是否一致进行核对审查。该义务曾出现在中国人民银行于1996年1月26日发布的《信用卡业务管理办法》第43条中。但相关上述义务的规定已随《信用卡业务 的高明之举。 但许多特约商户却没有银行那样完善的经营管理机制，依旧缺乏法律风险意识。在可能形成纠纷的一些经营环节，如果不经常主动去采取一些有效措施保全纠纷 ...
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是否一致进行核对审查。该义务曾出现在中国人民银行于1996年1月26日发布的《信用卡业务管理办法》第43条中。但相关上述义务的规定已随《信用卡业务 的高明之举。 但许多特约商户却没有银行那样完善的经营管理机制，依旧缺乏法律风险意识。在可能形成纠纷的一些经营环节，如果不经常主动去采取一些有效措施保全纠纷 ...
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是否一致进行核对审查。该义务曾出现在中国人民银行于1996年1月26日发布的《信用卡业务管理办法》第43条中。但相关上述义务的规定已随《信用卡业务 的高明之举。 但许多特约商户却没有银行那样完善的经营管理机制，依旧缺乏法律风险意识。在可能形成纠纷的一些经营环节，如果不经常主动去采取一些有效措施保全纠纷 ...
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观点是合理的。尽管对“善意透支”的概念尚未有专门的法律、规章作出规定，但《信用卡业务管理办法》和刑法第196条第2款都明确规定了“恶意透支”的概念，即“ 页。）有的论者认为，规定此一要件不利于发卡行防范化解由恶意透支造成的金融风险，并对此作了具体论证。理由大致如下：其一，在实践中，发卡银行是否催收难以 ...
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是防范信用卡风险、改善用卡环境的重要环节。各行要及时将本通知转发所属认真学习并组织贯彻实施。二、各行须在２０００年１２月３１日前完成信用卡业务主机 收单行授权中心，下同）经办人员接受取现网点、特约商户的电话授权申请，登记“信用卡授权记录单”并把有关资料输入授权终端。２．授权经办人员拨通发卡行所属一级 ...
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透露具体的年度广告投入额度，但据业内人士估计，招行每年至少为此投入数千万元。信用卡产品正在从卖方市场向买方市场转变。面对这种变化，银行也相应采取应对措施。据 错觉，只看到美好的前景，没有重视可能的风险。但是当中国信用卡的发展达到一定规模后，这两个问题都有可能对信用卡业务产生较大的影响。值得庆幸的是这一 ...
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的支出的责任。现有的各商业银行发行的各种银行卡，将持卡的风险完全推给消费者。《银行卡业务管理办法》第五十二条第五款规定发卡银行的“义务”是向持卡人 ，才适用逾期贷款利息亦即罚息。第三个特点是，中国人民银行并没有对银行在信用卡业务上的各项收费都制定统一的收费标准，而且对很多收费没有任何限制。中国人民银行 ...
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表 序号 功能名称 功能说明 1 账户查询 客户可查询在工商银行开立的活期账户、牡丹信用卡、牡丹灵通卡等账户余额及历史交易明细。 2 转账服务 可以进行本人账户之间的 误入另外帐号。（5）因设备故障导致纠纷。 三、个人电话银行业务风险的法律控制 借鉴国外的一些做法，结合我国银行和法律实际，银行应当从 ...
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