李秋云作为工行滇池路分理处主任，案发后由其负责接待受害储户并对受害储户银行卡被盗做工作时承认了是犯罪分子窃取多名储户信息异地盗取款项的事实。另外银行 工行滇池路分理处的储户发现银行账号存在异常，工行滇池路分理处对相应储户账户进行了冻结。工行滇池路分理处于2009年6月18日对设于该分理处的ATM机密码 ...
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刘xx。19、查询通知书、牡丹灵通卡账户历史明细单、冻结通知书，证实李中杰帐号为6222024100005204783中国工商银行卡于2010年8月10日转入15万元，当日取款 且涉案毒品未流入社会，走私行为系未遂，原判量刑偏重的诉辩意见。经查，陈鼎航具有重大立功表现，原判已作认定。本案毒品犯罪数量大 ...
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日当天在现场缴获大量电脑、手机等作案工具后，发现信息诈骗案件另一重要工具——银行卡尚未全部缴获，次日又对作案处所再次全面搜查。从房子的秘处又找到了71 搜查小组提供的证据，银行账号查询小组立即对在厦门本市开设的银行账号进行查询，冻结了犯罪涉嫌疑人开设的银行账号31个，其中李全才拥有的22个银行账号共 ...
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团伙和2个伪造货币窝点，缴获成品、半成品假人民币2.1亿元。 摧毁广东伪造银行卡犯罪团伙 经过4个月的缜密侦查，2013年12月24日，公安部指导广东省公安厅 逃汇案，抓获主要犯罪嫌疑人王某，涉案金额约18亿元人民币，冻结涉案资金8.7亿余元。 经查，2012年8月以来，王某为赚取人民币定期存款利息 ...
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企业预付款款后，将款转至郝建新、牛文中等人个人银行账户情况。经王兰香侦辨认，确认笔记本是她的，里面内容为她所写。 14.扣押笔录，证实 辉平摩托罗拉、CECT手机各一部、CUESS手表一块、湘L09666别克车一辆、银行卡九张（提取现金111530元）、现金12000元、数码相机一部、U盘一个；扣押 ...
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有学者也具体列举了社会信息的表现形式，比如手机信息、乘坐飞机和动车信息、银行卡使用信息、医疗保险信息、购物信息、医疗、民政社保、工商税务、教育、通讯等 扣押、冻结不解除的；贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。可见，《刑事诉讼法》正视了诉讼参与人之外的普通公民也可能受到侦查行为 ...
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到期集资本金，导致出现出资人集体闹事、围攻政府及个别集资人自焚的严重后果。经“10.2”专案组冻结荣昌公司所有企业资产拍卖给“兴湘民泰”公司后所得资金按一定比例赔偿各 孟贤；4、证人漆小松的证言，证明他在吉首市建设银行吉大支行办了张银行卡，这张卡是2007年11月28日开始用的，金孟贤为公司集资进入该 ...
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