的银行账号汇了2000元。这时，她发现银行账号与该人提供的姓名不相符，心中也有点疑问，但充分相信他人的李女士也没细想，还是把钱存了进去。旁白： 一中附近一出租房内，查获一个以网络购物进行诈骗的团伙。涉案人员共7人，他们利用买来的8台电脑、11部手机，以及14张银行卡，从2005年2月份起，虚拟华×、瑞 ...
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、北环朝阳路等地诈骗华XX78 000元。上述事实，有下列证据证实：1.被告人聂海彦的供述证实，2009年8月，其知道华XX有钱后，就 并不认识聂海彦和华X，也没有替华X安排工作。6.中国建设银行卡号为43674224342102****3的客户凭条证实，2009年9月20日取款7000元，9月27日 ...
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手段。目前，电子商务中主要有两种网上支付方式：信用卡和电子现金。由于供货商和消费者在防止诈骗的某些机制中的利益增加，而且由于某方面需要涉及到银行 记录用计算机自动保存下来，包括接收的电子定单、银行卡及其发货记录和相关的电子合同等，同时要求上网企业对通过网络进行交易的业务进行单独核算。 备案制度要求所有 ...
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主要源于三种途径：一是消费者在买车、买房、买保险，办理各种会员卡、银行卡，或者去医院看病时，往往会填写真实详尽的个人信息，这些信息又常会因为对方的管理不善或者 肉搜索所宣扬的那样，如果你爱他，把他放到人肉引擎上去，你很快就会知道他的一切；如果你恨他，把他放到人肉引擎上去，因为那里是地狱。作为信息化时代 ...
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客户服务中心，谎称事主的个人信息可能被他人冒用，要事主持银行卡到ATM自动取款机输入密码进行所谓的“查询、设置防火墙保护、开通（取消）网上电子银行账户”等操作， 想被别人知道，速汇5000元到某账号”进行敲诈，这时如果有人出于害怕或花钱买平安的想法，便将钱汇入骗子的账户。 【骗术14】“丢 卡”诈骗。 ...
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说明等书证，物证名为“赵磊”的假身份证等证据。据此，信阳市人民检察院认为，被告人关雲峰与他人签订经济合同骗取他人钱财后逃匿，且诈骗数额特别巨大；被告人关雲峰在 就把钱存入该帐户了。这100万元一部分用于还公司借这300万元的利息和公司生产经营了。银行卡由张xx保管，她每笔都记有帐，对去向比较清楚。 （ ...
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一份房屋买卖协议，给白旭打了一张10万元的借条，扣除梁同喜欠的1.8万元利息和这次借款的6000元利息，白旭转到我银行卡四五万元，另外给了我两三万的现金， 房产证是假的之后，我问梁同喜，他说是万占军让他说方建军这个名字的。我知道自己被万占军诈骗之后，多次给万占军打电话，但他一直不见我，直到前天我说再不 ...
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帮助牛花丽销售产品期间，借了牛花丽20余万元，不是诈骗行为。经审理查明：2007年7月份，被告人郭慧生通过他人与被害人牛花丽认识后，郭慧生以其姐夫是天津市钢管 他姐姐给其送钱，后来其知道这个女的叫李淑霞，不是郭的姐姐，是郭慧生骗其的。6、相关书证①户籍证明一份。②农业银行卡复印件及该银行卡所绑定的银行 ...
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买菜时被新乡市公安局经侦支队金xx、田xx抓获的事实。 11、扣押物品清单证明扣押被告人杨廷明银行卡3张、手机1部、身份证1张。 12、辨认笔录 芬、杨廷明以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物498544.73元（其中被告人杨廷明参与诈骗数额382544.73元），数额特别巨大，其行为均 ...
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日被四川省成都市成华区人民法院判处有期徒刑十个月，2004年9月5日刑满释放。因涉嫌诈骗，于2011年11月15日羁押于安徽省利辛县看守所，于2011年11月25日被焦作市 和他的网友去交易了，当时由于我和李全富带的是银行卡里面有40万，结果银行卡不能在长治取钱，这次交易也没有交易成。之后，我和李全富 ...
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