相互勾结，共同作案。?例如，最近一段时间，海口市连续发生几起特大金融凭证诈骗案，案犯先后从海口市各大银行提取巨额现金，造成国家、集体、个人财产的 海口将汇票解付，提取现金后逃之夭夭。?（九）犯罪分子携款潜逃现象严重?大多数金融诈骗犯罪分子基于严重的拜金主义思想，贪图奢侈享乐生活，但又惧怕受到司法机关的 ...
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诈骗案2000年11月，云南省特大金融凭证诈骗案的主犯彭发荣在昆明被执行死刑。彭发荣原系中国天平实业总公司云南分公司董事长。1996年10月，彭发荣 诈骗案，主犯被判处无期徒刑。主犯叶剑假借承包的名义获得贷款的资格，向金融机构骗取贷款315万元，用于个人还贷和挥霍，然后将债务转嫁给发包单位，造成国有 ...
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协助。对于案情重大、复杂的案件，公安机关、银行、保险监管机构及其他金融机构可组成联合工作组，根据各自职责开展工作。 三、严格依法办案。各级公安 《刑法》第 192条)38、贷款诈骗案(《刑法》第 193条)39、票据诈骗案(《刑法》第 194条第 1款)40、金融凭证诈骗案(《刑法》第 194条第 2 ...
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“披着羊皮的狼”。骗局二：萝卜章蒙人惯用手段：刻印假章?所谓萝卜章?，伪造金融凭证。在找到目标后，利用机会搞到在银行有大宗存款单位留在银行的预留印鉴，通过 的名义，通过他人将上述３张汇票在银行全额兑付。危险系数：４。法院受理的金融凭证诈骗案中，用此手段的犯罪数量有上升趋势。骗局五：签单三级跳惯用手段： ...
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“披着羊皮的狼”。骗局二：萝卜章蒙人惯用手段：刻印假章?所谓萝卜章?，伪造金融凭证。在找到目标后，利用机会搞到在银行有大宗存款单位留在银行的预留印鉴，通过 的名义，通过他人将上述３张汇票在银行全额兑付。危险系数：４。法院受理的金融凭证诈骗案中，用此手段的犯罪数量有上升趋势。骗局五：签单三级跳惯用手段： ...
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到自己的名下，转账的过程就是通过内部人员提供的印鉴复印件作假印鉴、印章和其他假金融凭证。然后通过各种手段把固定期限的存款划转到另一家企业的账户上使用，到期结算 。这一点在赃款去向问题上体现最为明显。如在姜明海等三人内外勾结票据诈骗案中，共计４０００万元的赃款，三名被告人用于购买房屋三处、车辆６台、电脑 ...
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的金融犯罪案件中，几乎都存在里应外合、行贿受贿等案中案。金融诈骗案再次反映出：银行工作人员尤其是基层分支行一把手金钱沦陷、道德滑坡，是导致银行经营风险的 其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 （四）金融凭证诈骗罪的认定：使用伪造、变造的委托收款 ...
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上午，北京市第一中级人民法院对祖峰、孙连生、孙亮、臧镭等人巨额金融诈骗案进行一审公开宣判。法院认定5名被告人身犯5种罪行，祖峰等3人 、企业的正常管理制度，已构成公司人员受贿罪。法院依法判决祖峰犯票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 #p#副标题#e# ...
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亿多元的巨额金融诈骗案在北京市第二中级人民法院审理终结。判决如下：“被告人朱江犯票据诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权力终身，没收个人全部财产；犯金融凭证诈骗罪， ，涉及的金额增加到了３０００万元，而作案手法也从挂失变成伪造预留印鉴的金融票据诈骗。此时，戴增利已从东四北调任东安门当分理处主任。１９９８年 ...
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亿多元的巨额金融诈骗案在北京市第二中级人民法院审理终结。判决如下：“被告人朱江犯票据诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权力终身，没收个人全部财产；犯金融凭证诈骗罪， ，涉及的金额增加到了３０００万元，而作案手法也从挂失变成伪造预留印鉴的金融票据诈骗。此时，戴增利已从东四北调任东安门当分理处主任。１９９８年 ...
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